1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мельничное»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мельничное»
1.3. Место нахождения эмитента 692186, Российская Федерация, Приморский край, Красноармейский район, с.Мельничное
1.4. ОГРН эмитента 1022540638768
1.5. ИНН эмитента 2517000096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30590-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.terneyles.ru/report/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров). Решение принимается единственным акционером ОАО «Мельничное»
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13 мая 2011 года; Приморский край, Красноармейский район, с. Мельничное, ул.Верхняя, здание управления обществом.
2.3. Кворум общего собрания: 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Единственный акционер открытого акционерного общества «Мельничное» - ОАО "Тернейлес", владеющее 100% от общего количества голосующих акций ОАО «Мельничное» и 100% от общего количества голосов, в лице генерального директора ОАО "Тернейлес" Щербакова Владимира Федоровича, действующего на основании Устава, рассмотрел вопросы:
1) Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2010год.
2) Избрание членов Совета директоров ОАО «Мельничное».
3) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Мельничное».
4) Утверждение аудитора Общества.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решил:
1) Утвердить годовой отчет , бухгалтерский баланс счет прибылей и убытков ,распределение прибылей и убытков ОАО «Мельничное» за 2010 год. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли в отчетном рериоде не объявлять о выплате дивидендов по акциям Общества.
2) Избрать Совет директоров ОАО «Мельничное» 5 человек:
Буравцова Лариса Юрьевна,
Вихрова Наталья Семеновна,
Головинов Александр Иванович,
Халиулов Ривкат Иршатович,
Щербаков Владимир Федорович
3) Избрать ревизионную комиссию ОАО «Мельничное» в составе 3 –х человек»: Казанцева Вера Леонидовна, Великанова Тамара Степановна, Овчарук Ольга Петровна.
4) Утвердить аудитором ОАО «Мельничное» на 2011 год общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Заказ».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13.05.2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Мельничное» В.Ф. Щербаков
3.2. Дата "13 "мая 2011 г.