Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Зеленоградская швейная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ЗШФ»
1.3. Место нахождения эмитента 238530, Российская Федерация, Калининградская область, Зеленоградский р-н, пос.Сосновка
1.4. ОГРН эмитента 1023902054791
1.5. ИНН эмитента 3918000271
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01403-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vashsovetnik.org/openinfo.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2011 года, Российская Федерация, Калининградская область, Зеленоградский район, п. Сосновка.
2.3. Кворум общего собрания.
Кворум составляет 169 168 голосов, что составляет от общего числа голосов размещенных голосующих акций 93,67 %.
кворум по пятому вопросу повестки дня «Избрание Ревизора ЗАО «ЗШФ» - отсутствует.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос повестки дня № 1. Избрание членов счетной комиссии ЗАО «ЗШФ».
«ЗА» - 169 168 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Вопрос повестки дня № 2. Утверждение годового отчета ЗАО «ЗШФ» за 2010 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
«ЗА» - 169 168 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Вопрос повестки дня № 3. Распределение прибыли/убытков ЗАО «ЗШФ» по результатам 2010 года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2010 года.
«ЗА» - 169 168 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался – нет.
Вопрос повестки дня № 4. Избрание членов Совета директоров ЗАО «ЗШФ»
Кожемякина Ирина Валерьевна – 169 168 голосов,
Кожемякина Елена Владимировна - 169 168 голосов,
Бойченко Александр Альбертович - 169 168 голосов,
Бойченко Наталья Юрьевна - 169 168 голосов,
Иващенко Лариса Ивановна - 169 168 голосов,
«Против всех кандидатов» – нет,
«Воздержался по всем кандидатам» – нет.
Вопрос повестки дня № 5. Избрании Ревизора ЗАО «ЗШФ»
Кворум отсутствует.
Вопрос повестки дня № 6. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «ЗШФ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
«ЗА» - 169 168 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался – нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос повестки дня № 1. Избрать Счетную комиссию в составе Малыхина В.В., Панюшкина Ю.В., Голубцова М.П.
Вопрос повестки дня № 2. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
Вопрос повестки дня № 3. В связи с отсутствием источника выплаты дивиденды по размещенным акциям Общества за 2010 год не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 4. Избрать Совет директоров ЗАО «ЗШФ» в составе: Кожемякина Ирина Валерьевна, Кожемякина Елена Владимировна, Бойченко Александр Альбертович, Бойченко Наталья Юрьевна, Иващенко Лариса Ивановна.
Вопрос повестки дня № 5. Голосование не проводилось в виду отсутствия кворума.
Вопрос повестки дня № 6. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «ЗШФ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Поручить генеральному директору ЗАО «ЗШФ» Бойченко А.А. подготовить и направить в соответствующее отделение ФСФР России полный пакет необходимых документов, с правом их подписи.
Установить срок для обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг - до "30" июня 2011 г.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «ЗШФ» А.А. Бойченко
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 11 г. М.П.