1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Универсал Плюс".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Универсал Плюс".
1.3. Место нахождения эмитента: 423651, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Менделеевск, ул.Габдуллы Тукая, д.10.
1.4. ОГРН эмитента: 1061674037138.
1.5. ИНН эмитента: 1627005867.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56952-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oaouniversalplus.ikaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16.05.2011 г., Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Габдуллы Тукая, д. 10.
2.4. Кворум общего собрания: 100%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли за 2010 год.
2. О выплате дивидендов общества по результатам 2010 года.
3. Утверждение количественного состава и избрание Совета директоров ОАО «Универсал Плюс».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Универсал Плюс».
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение Устава ОАО «Универсал Плюс» в новой редакции.
7. Обращение в арбитражный суд с заявлением должника о признании ОАО «Универсал Плюс» банкротом и введении наблюдения.
8. Утверждение единоличного исполнительного органа ОАО «Универсал Плюс».
9. Организационные вопросы.
2.6. Итоги голосования:
1. Принято следующее решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Универсал Плюс», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год:
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: 3827 тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг: 3281 тыс. руб.
Валовая прибыль: 546 тыс. руб.
Коммерческие расходы: 2 тыс. руб.
Управленческие расходы: 2963 тыс. руб.
Прибыль от продаж: 2419 тыс. руб.
Прочие доходы: 61 тыс. руб.
Прочие расходы: 426 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток): (2079) тыс. руб.
2. Принято следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества в связи с недостаточностью чистой прибыли общества.
3. Принято следующее решение:
1) утвердить количественный состав совета директоров ОАО «Универсал Плюс» в количестве 5 членов;
2) избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:
Мирибян Ара Акопович, серия 9205 №578777 выдан ОВД Менделеевского района РТ дата выдачи 02.07.2005 г.;
Коваленко Владимир Владимирович, серия 9202 №927374 выдан ОВД Менделеевского района РТ дата выдачи 28.01.2002 г.;
Вафин Эдуард Шамильевич, паспорт 92 05 №916481, дата выдачи 07.05.2008г.;
Алеев Шамиль Тагирович, паспорт 92 01 №409946, дата выдачи 27.10.2001г.;
Шарафеев Фатрахман Мухаматханович, конкурсный управляющий ООО «Менде-Росси», на основании Определения АС РТ от 23.12.2010 г. по делу №А65-21435/2003.
4. Принято следующее решение:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Универсал Плюс» следующим составом:
- Тараканова Роза Баязитовна;
- Миронова Маргарита Александровна;
- Филиппова Лилия Файзрахмановна.
5. Принято следующее решение:
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Еника», адрес: РФ, РТ, г. Набережные Челны, проспект Чулман, д. 59, кв. 5.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № E 005453.
6. Принято следующее решение:
Утвердить Устав ОАО «Универсал Плюс» в редакции от 16.05.2011 года.
7. Принято следующее решение:
Обратиться в арбитражный суд с заявлением должника о признании ОАО «Универсал Плюс» банкротом и введении наблюдения, с целью дальнейшего финансового оздоровления предприятия.
8. Принято следующее решение:
Избрать на должность Генерального директора ОАО «Универсал Плюс» Мирибян Ара Акоповича, паспорт серия 9205 №578777 выдан ОВД Менделеевского района РТ 02.07.2005 г.
9. Принято следующее решение:
Обязанность исполнения и законного оформления решений годового Общего собрания акционеров возложить на Генерального директора Общества Мирибян Ара Акоповича.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17.05.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Универсал Плюс" А.А. Мирибян
3.2. Дата "17" мая 2011 г. М.П.