Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Омскгидропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Омскгидропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 644103 г.Омск, ул.Москаленко, 137
1.4. ОГРН эмитента: 1025501377472
1.5. ИНН эмитента: 5507025932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00145-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ozgp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 03.06.11г.
2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций):66049
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
42524
Кворум имеется (%)64,38
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: ВОПРОС № 1.1: Об утверждении годового отчета за 2010г., годовой бухгалтерской отчетности за 2010г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) Общества.
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)66049
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
42524
Кворум по данному вопросу имеется (%)64,38
Итоги голосования по вопросам повестки дня
Всего«за»«Против»«Воздержался»Недейств.Неголосов.
Голоса42 52441 31837427073489
%100.0097.160.880.630.171.15
ВОПРОС № 1.2: Об утверждении распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 года.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода составляет: - 29 538 000 рублей.
Перенести убыток, полученный Обществом в 2010 г. в сумме 29 538 000 руб. на будущее.
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)66049
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
42524
Кворум по данному вопросу имеется (%)64,38
Итоги голосования по вопросу повестки дня
Всего«за»«Против»«Воздержался»Недейств.Неголосов.
Голоса42 52440 97847950573489
%100.0096.361.131.190.171.15
ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 462343
Число голосов, для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании297668
Кворум по данному вопросу имеется (%)64,38
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ пп№ кандКандидатКоличество голосовКоличество голосов
13САВЕНКОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ42 77714,37
24РЕШЕТНИКОВ ГАРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ42 23914,18
32ТЮТЕРЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ40 41413,57
41КОПЫЛЬЦОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ40 40413,57
56СТАСЮК ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ40 37713,56
65МЕЗЕНЦЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ40 37613,56
77АНДРУСЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ40 36913,56
88ХРИСТИНИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ5 5321,86
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Основные положения выступлений:
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)59123
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
42524
Кворум по данному вопросу имеется (%)71,92
1 ПАХАРЕВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА
Итоги голосования по вопросу повестки дня
Всего«за»«Против»«Воздержался»Недейств.Неголосов.
Голоса42 52441 42635520846489
%100.0097.420.830.490.111.15
2 КЛИМЕНКО МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Итоги голосования по вопросу повестки дня
Всего«за»«Против»«Воздержался»Недейств.Неголосов.
Голоса42 52441 42635520846489
%100.0097.420.830.490.111.15
ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)66049
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
42524
Кворум по данному вопросу имеется (%)64,38
Итоги голосования по вопросу повестки дня
Всего«за»«Против»«Воздержался»Недейств.Неголосов.
Голоса42 52441 38339319168489
%100.0097.320.920.450.161.15
ВОПРОС № 5: Об одобрении сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом 26.04.10 г.
Основные положения выступлений:
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)66049
Число голосов, которыми обладали все лица не заинтересованные в совершении обществом сделки 59 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 42 524
Число голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 36 381
Кворум по данному вопросу имеется (%)60.73%
Итоги голосования по вопросу повестки дня
Всего«за»«Против»«Воздержался»Недейств.Неголосов.
Голоса59 90634 5311 1731335524 014
%100.0057.641.960.220.0940.09
ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Устав Общества и об утверждении изменений в Устав Общества.
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 66049
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
42524
Кворум по данному вопросу имеется (%) 64,38
Итоги голосования по вопросу повестки дня
Всего«за»«Против»«Воздержался»Недейств.Неголосов.
Голоса42 52440 9919167731509
%100.0096.392.150.180.071.20
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу № 1.1. принято решение:
1.Утвердить годовой отчет за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества..
По вопросу № 1.2. принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода составляет: - 29 538 000 рублей.
Перенести убыток, полученный Обществом в 2010 г. в сумме 29 538 000 руб. на будущее.
По вопросу № 2 принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Решетников Гарий Григорьевич;
2.Савенков Виталий владимирович
3.Мезенцев Игорь Анатольевич;
4.Копыльцов Дмитрий Алексеевич;
5.Стасюк Вениамин Александрович;
6.Андрусенко Михаил Петрович;
7.Тютерев Николай Николаевич
По вопросу № 3 принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 2 членов из следующих кандидатов:
1.Пахарева Галина Леонидовна.
2.Клименко Максим Евгеньевич;
По вопросу № 4 принято решение :
Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской отчетности за 2011 год по законодательству Российской Федерации ЗАО «Фин Тест»
По вопросу № 5 принято решение:
Одобрить следующие сделки с заинтересованностью, совершенные Обществом 26.04.2010 г.:
Предмет сделок: Аваль (вексельное поручительство) Общества за векселедателя ЗАО "Основа Холдинг"
на следующих простых векселях:
Серия, номер Дата Сумма векселя, Первый
вексель составления рублей векселедержатель
векселя
ОХ 000504823.08.20093 000 000ООО "Карент"
ОХ 000504925.08.20095 300 000ООО "Карент"
ОХ 000505026.08.20092 000 000ООО "Карент"
ОХ 000505131.08.20098 000 000ООО "Карент"
ОХ 000505407.09.20095 000 000ООО "Карент"
ОХ 000505508.09.20093 000 000ООО "Карент"
ОХ 000505809.09.20094 500 000ООО "Карент"
ОХ 000505911.09.20093 000 000ООО "Карент"
ОХ 000506014.09.20091 000 000ООО "Карент"
ОХ 000506115.09.20094 000 000ООО "Карент"
ОХ 000506216.09.20093 500 000ООО "Карент"
ОХ 000506321.09.20094 000 000ООО "Карент"
ОХ 000506524.09.20093 000 000ООО "Карент"
ОХ 000506805.10.20091 100 000ООО "Карент"
ОХ 000505201.09.20097 000 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000505302.09.20095 000 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000506601.10.2009 900 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000506907.10.20091 500 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000507008.10.20098 000 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000507112.10.20091 500 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000507213.10.20094 400 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000507319.10.20091 500 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000507423.10.20091 750 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000507526.10.200914 250 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000507627.10.20096 200 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000507730.10.20098 000 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000507802.11.20097 000 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000507903.11.20092 000 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000508009.11.20093 500 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000508110.11.20092 500 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000508212.11.20097 000 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000506413.11.20092 500 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000508325.11.20093 400 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000508426.11.20092 500 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000508529.11.20095 500 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000508702.12.20093 500 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000508908.12.20096 500 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000509111.12.20095 800 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000509212.12.20095 500 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000509314.12.20096 500 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000509421.12.20097 500 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000509522.12.20095 000 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000509624.12.200912 000 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000509725.12.200914 000 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000509826.12.200913 000 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000509928.12.200911 500 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000510029.12.200915 500 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000510130.12.200911 000 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000510218.01.20105 000 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000510321.01.20105 000 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000510425.01.20107 000 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000510526.01.20106 500 000ООО "БизнесЭлит"
ОХ 000510629.01.20105 500 000ООО "БизнесЭлит"
По вопросу № 6 принято решение:
Внести изменения в Устав Общества и утвердить изменения в Устав Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 06.06.11г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Савенков
3.2. Дата: 06.06.11г.