Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Тамбовагропромснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тамбовагропромснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 392000, г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.89Б
1.4. ОГРН эмитента: 1026801226264
1.5. ИНН эмитента: 6832003950
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45385-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.apkcom.ru
2. Содержание сообщения
Проведение 21.05.2011 года годового общего собрания акционеров ОАО "Тамбовагропромснаб" по адресу: г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.89-б, Лит."Э", с Повесткой дня собрания:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по вопросам Повестки дня:
1. По первому вопросу Повестки дня голосовали по кандидатурам:
Дементьева Т.Г. - «ЗА» – 5 бюллетеней, представляющие 153 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Шадрина С.В. - «ЗА» – 5 бюллетеней, представляющие 153 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Чернышова А.П. - «ЗА» – 5 бюллетеней, представляющие 153 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Недействительных бюллетеней нет.
РЕШИЛИ: "Избрать в счетную комиссию Общества: Дементьеву Т.Г., Шадрину С.В., Чернышову А.П.".
2. По второму вопросу Повестки дня голосовали:
«ЗА» – 5 бюллетеней, представляющие 153 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет; недействительных бюллетеней - нет.
РЕШИЛИ: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года".
По третьему вопросу Повестки дня голсовали по кандидатурам:
ГОЛОСОВАЛИ по кандидатурам:
Лимарев В.Я. «ЗА» – 153 голоса;
Жалнин А.К. «ЗА» – 153 голоса;
Филин В.А. «ЗА» – 153 голоса;
Уколов А.В. «ЗА» – 153 голоса;
Пашинин В.И. «ЗА» – 153 голоса;
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет; недействительных бюллетеней - нет.
РЕШИЛИ: "Избрать в Совет директоров Общества: Лимарева В.Я.., Жалнина А.К., Филина В.А, Уколова А.В., Пашинина В.И.".
По четвертому вопросу Повестки дня голосовали по кадидатурам:
Ильина Л.Н. - «ЗА» –2 бюллетеня, представляющие 80 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании и имеют право голосовать по данному вопросу повестки дня; «ПРОТИВ"-нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Коруняк И.В. - «ЗА» –2 бюллетеня, представляющие 80 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании и имеют право голосовать по данному вопросу повестки дня; «ПРОТИВ"-нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Сеничкина Н.А. - «ЗА» –2 бюллетеня, представляющие 80 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании и имеют право голосовать по данному вопросу повестки дня; «ПРОТИВ"-нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Недействительных бюллетеней нет.
РЕШИЛИ: "Избрать в ревизионную комиссию Общества: Ильину Л.Н., Коруняк И.В., Сеничкину Н.А.".
5. По пятому вопросу Повестки дня голосовали:
ЗА» – 5 бюллетеней, представляющие 153 голосующих акций или 100 % от количества голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы для участия в собрании; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет; недействительных бюллетеней - нет.
РЕШИЛИ: "Утвердить аудитором Общества: ООО Аудиторскую фирму «Аудит и Консалтинг».
Протокол №1 годового общего собрания акционеров ОАО "Тамбовагропромснаб" от 21.05.2011 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Пашинин
3.2. Дата: 24.05.2011 г.