Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Вита»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вита»
1.3. Место нахождения эмитента Омская область, г. Исилькуль, ул. Степная, д. 43
1.4. ОГРН эмитента 1025501579443
1.5. ИНН эмитента 5514001650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-00864-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akcia.org/companies/vita/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - очное.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06.06.2011 г., Омская область, г. Исилькуль, ул. Степная, д. 43.
2.3. Кворум общего собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу:
РЕШИЛИ:
Избрать членами счетной комиссии:
1. Панкову Н.А.
2. Азарову Н.В.
3. Брайт И.В.
Голосовали:
1. Панкова Н.А. за – 9 988 098 голосов; против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов
2. Азарова Н.В. за – 9 988 098 голосов; против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов
3. Брайт И.В. за – 9 988 098 голосов; против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов
По второму вопросу:
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Калинин Сергей Петрович
2. Заболотский Спартак Григорьевич
3. Суворов Тимур Александрович
4. Рудков Андрей Владимирович
5. Воронова Оксана Ивановна
Голосовали:
1. Калинин Сергей Петрович – за - 9 988 104 голосов.
2. Заболотский Спартак Григорьевич - за - 9 988 094 голосов.
3. Суворов Тимур Александрович - за - 9 988 109 голосов.
4. Рудков Андрей Владимирович - за - 9 988 092 голосов.
5. Воронова Оксана Ивановна - за - 9 988 091 голосов.
По третьему вопросу:
РЕШИЛИ:
Утвердить изменения в Устав Общества, п. 2.2. Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 644033, г. Омск, улица Красный Путь, дом 143».
Голосовали:
за – 9 988 098 голосов.
против – 0 голосов.
воздержался – 0 голосов.
По четвертому вопросу:
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Вита» за 2010 год.
Голосовали:
за – 9 988 098 голосов.
против – 0 голосов.
воздержался – 0 голосов.
По пятому вопросу:
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Вита», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытком) за 2010 год.
Голосовали:
за – 9 988 098 голосов.
против – 0 голосов.
воздержался – 0 голосов.
По шестому вопросу:
РЕШИЛИ:
Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО «Вита» за 2010 г. Определить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию ОАО «Вита» - 1 рубль 70 копеек.
Голосовали:
за – 9 988 098 голосов.
против – 0 голос.
воздержался – 0 голосов.
По седьмому вопросу:
РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Уварова Н.Н.
2. Фадеева Е.С.
3. Конюхова Т.В.
Голосовали:
1. Уваров Н.Н. за – 9 988 098 голосов; против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов
2. Фадеева Е.С. за – 9 988 098 голосов; против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов
3. Конюхова Т.В. за – 9 988 098 голосов; против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов
По восьмому вопросу:
РЕШИЛИ:
Утвердить Аудитора Общества – аудиторскую фирму ООО «Независимая аудиторская служба» (Место нахождения: 644007, г. Омск, ул. Чернышевского, 3., член cаморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата (НП МоАП, ОРНЗ 10403001606 от 28.12.2009 г.; внешний контроль качества работы – свидетельство от 08.02.2010 г.); свидетельство о государственной регистрации № 88607894 от 12.08.1996г. выданное Омской городской регистрационной палатой; ОГРН 1025500744576; ИНН 5503035425).
Голосовали:
за – 9 988 098 голосов.
против – 0 голосов.
воздержался – 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Избрать членами счетной комиссии:
1. Панкову Н.А.
2. Азарову Н.В.
3. Брайт И.В.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Калинин Сергей Петрович
2. Заболотский Спартак Григорьевич
3. Суворов Тимур Александрович
4. Рудков Андрей Владимирович
5. Воронова Оксана Ивановна
3. Утвердить изменения в Устав Общества, п. 2.2. Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 644033, г. Омск, улица Красный Путь, дом 143».
4. Утвердить годовой отчет ОАО «Вита» за 2010 год.
5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Вита», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытком) за 2010 год.
6. Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО «Вита» за 2010 г. Определить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию ОАО «Вита» - 1 рубль 70 копеек.
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Уварова Н.Н.
2. Фадеева Е.С.
3. Конюхова Т.В.
8. Утвердить Аудитора Общества – аудиторскую фирму ООО «Независимая аудиторская служба» (Место нахождения: 644007, г. Омск, ул. Чернышевского, 3., член cаморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата (НП МоАП, ОРНЗ 10403001606 от 28.12.2009 г.; внешний контроль качества работы – свидетельство от 08.02.2010 г.); свидетельство о государственной регистрации № 88607894 от 12.08.1996г. выданное Омской городской регистрационной палатой; ОГРН 1025500744576; ИНН 5503035425).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09.06.2011 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента О.Б. Гревцов
(подпись)
3.2. Дата « 09 » июня 11 г. М. П.