Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Курский завод резиновых и пластмассовых изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КЗ РПИ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Курская область, г.Курск, пр-т Кулакова, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1024600968809
1.5. ИНН эмитента 4630004347
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41789-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclos.ru/
2. Содержание сообщения
дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение - 17 мая 2011 года;
дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 17 мая 2011 года Протокол № б/н
содержание решения, принятого Совета директоров акционерного общества
Принятые решения:
Совет директоров на заседание, проводимом совместным присутствием принял следующие решения:
1. На основании п.4 ст.88 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЗАО «КУРСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ» утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли убытков.
2. рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о не выплате дивидендов за 2010 год.
3. Установить дату проведения годового Общего собрания- «08» июня 2011 года, начало регистрации – 09-30 часов, начало собрания - 10 часов, место проведения 305018 Россия, г.Курск, пр. Кулакова, 2, форма проведение собрания – совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
4. Установить дату составления списков по состоянию на "18" мая 2011 года.
5. Включить в перечень предоставляемых документов:
• годовой бухгалтерский баланс, формы 1, 2;
• заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизоры общества.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в помещении Общества по адрес: 305018 Россия, г.Курск, пр. Кулакова, 2 за 20 дней до даты проведения собрания с 10-00 до 11-00 часов.
6. Утвердить следующую Повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2010 года.
2. О дивидендах за 2010 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Выборы ревизора Общества.
5. О прекращении обязанности по раскрытию информации
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Так как от акционеров в установленные сроки не поступало предложений о кандидатах в члены Совета директоров утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:
1. Володин Алексей Николаевич;
2. Володин Игорь Николаевич;
3. Золотухин Александр Сергеевич;
4. Федин Владимир Сергеевич;
5. Володина Ариада Михайловна.
8. Так как от акционеров в установленные сроки не поступало предложений в кандидаты в ревизоры Общества утвердить кандидатуру для голосования по выборам в ревизоры Общества на 2010 год - Солодовникова Елена Анатольевна, Атанова Светлана Николаевна, Бакланова Надежда Дмитриевна.
9. утвердить кандидатуру по вопросу утверждения аудитора Общества для проведения аудиторской проверки за 2011 год - ЗАО «Аудит-Инвест».
10. утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
При этом: в бюллетень №1 включить вопросы:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2010 года.
2. О дивидендах за 2010 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Выборы ревизора Общества.
При этом: в бюллетень №2 включить вопросы 6, 7, 8:
5. О прекращении обязанности по раскрытию информации
6. Выборы Совета директоров Общества.
Голосование по данному вопросу проводить кумулятивным голосованием.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Клейменов И. И.
3.2. Дата «18» мая 2011 г.