1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроаппарат»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электроаппарат»
1.3. Место нахождения эмитента 305000, Россия, Курская область, гор.Курск, ул. Луначарского, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1024600941936
1.5. ИНН эмитента 4629003691
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40320-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.keaz.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – решение единственного акционера
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 11 мая 2011г., гор. Курск, ул. Луначарского, д.8
2.3. Кворум общего собрания: 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Электроаппарат», утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Электроаппарат» по результатам 2010 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям (размер, форма, порядок и сроки выплаты дивидендов).
2. Изменение типа акционерного общества на закрытое акционерное общество. Изменение наименования ОАО "Электроаппарат" на "Курский электроаппаратный завод" (сокращенное наименование ОАО «КЭАЗ»).
3. Утверждение Устава Закрытого акционерного общества «Курский электроаппаратный завод".
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.5. Формулировки решений:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010г., в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Электроаппарат». Дивиденды по обыкновенным акциям за 2010 год не выплачивать.
2. Изменить тип акционерного общества на закрытое акционерное общество. Изменить наименование общества ОАО "Электроаппарат". Утвердить полное фирменное наименование Общества – Закрытое акционерное общество "Курский электроаппаратный завод", сокращенное фирменное наименование - ЗАО «КЭАЗ».
3. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества «Курский электроаппаратный завод".
4. В связи с утверждением Устава ЗАО «КЭАЗ» в новой редакции, не предусматривающей созыв Совета директоров, не избирать Совет директоров Общества. Полномочия Совета директоров передать общему собранию акционеров. Полномочия по созыву общего собрания акционеров передать лицу, уполномоченному общим собранием акционеров (решением единственного акционера).
5. Утвердить лицом, ответственным за созыв и проведение общего собрания акционеров Канунникова Андрея Вячеславовича.
6. Избрать в состав счетной комиссии ЗАО «КЭАЗ» следующих лиц:
- Андросова Наталья Юрьевна;
- Тишко евгения Александровна;
- Парфенова Эльвира Геннадьевна
7. Избрать Ревизором ЗАО «КЭАЗ» Ридную Анну Вячеславовну
8. Утвердить аудитором ЗАО «КЭАЗ» ООО «Современная бухгалтерия» (l24354, РФ, г. Москва, Гришина ул, д,8, корп,1, кв,78)
9. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Дата составления решения – 08 июня 2011 года.
3. Подпись
3.1. Управляющая компания ОАО "Электроаппарат"
ЗАО "УК "ЭЛАТ"
в лице управляющего ________________________ А.В. Канунников
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «08» июня 2011 г. М.П.