1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Ремметалл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ремметалл»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Трактовая, 21
1.4. ОГРН эмитента 1022201138860
1.5. ИНН эмитента 2222002154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 25830-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.reap.ru/issuer.asp?id=54&eid=0478
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2011 года;
г.Барнаул, ул.Трактовая, 21
2.3. Кворум общего собрания: 7252 голосующих акций общества, составляющих 97% уставного капитала общества
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
(«За» - 7 252 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
2. Избрание членов Совета директоров Общества
(«За»: Сартаков А.И. – 7252 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; Петрова С.В. – 7 252 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; Шейко В.В. – 7 252 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; Виттенберг С.В. – 7 252 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; Карпов Г.Ф. – 7 252 голосов; «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; Борисов Н.М. – 7 252 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; Кузнецов Ю.Я. – 7 252 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
(«За»: Комарову О.А. – 269 голосов, Дьякову О.В. – 269 голосов, Жирнову Е.Г.. – 269 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
4. Утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 г.
(«За» - 7252 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
(«За» - 7252 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
6. Утвердить заявление ЗАО «Ремметалл» в Региональное отделение ФСФР в Сибирском Федеральном округе об освобождении ЗАО «Ремметалл» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в форме ежеквартального отчета.
(«За» - 7252 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить следующий регламент работы собрания:
Продолжительность выступления докладчиков не более 10 минут.
Ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня не более 10 минут.
Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник должен поднять руку. Избрать Председателем общего собрания акционеров ЗАО «Ремметалл» Петрову Светлану Владимировну. Избрать Секретарем общего собрания акционеров ЗАО «Ремметалл» Петрову Светлану Владимировну
2. Считать избранными в состав Совета директоров ЗАО «Ремметалл» Сартакова Андрея Ивановича, Петрову С.В., Шейко Виталия Викторовича, Карпова Геннадия Федоровича, Виттенберга Сергея Викторовича, Борисова Николая Михайловича, Кузнецова Юрия Яковлевича.
3. Считать избранными в состав ревизионной комиссии ЗАО «Ремметалл»: Комарову Оксану Александровну, Дьякову Оксану Валерьевну, Жирнову Елену Гергиевну
4. Утвердить годовой отчет Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 г.
5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
6. Утвердить заявление ЗАО «Ремметалл» в Региональное отделение ФСФР в Сибирском Федеральном округе об освобождении ЗАО «Ремметалл» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в форме ежеквартального отчета.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10.06.2011
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Петрова
3.2. Дата: 10 июня 2011 г.