Информация о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Сведения о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автоколонна №1312»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоколонна №1312»
1.3. Место нахождения эмитента 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1042128020791
1.5. ИНН эмитента 2128056890
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12143-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное личное присутствие акционеров и (или) их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 мая 2011 года, г. Чебоксары, Базовый пр., д.4
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного органа) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 апреля 2011г., решение генерального директора
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного органа) акционерного общества:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Единогласно по вопросу повестки дня Кольцов Леонид Петрович принял решение: итоги работы Общества в 2010 году признать удовлетворительными, предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, размеру вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей.
Единогласно по вопросу повестки дня Кольцов Леонид Петрович принял решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать в связи с убытками по итогам деятельности Общества в 2010 году. Рекомендовать общему собранию акционеров вознаграждения генеральному директору Общества и ревизору Общества в связи с исполнением своих обязанностей по итогам года не выплачивать в связи с убытками по итогам деятельности Общества в 2010 году.
3. Созыв годового общего собрания акционеров.
Единогласно по вопросу повестки дня Кольцов Леонид Петрович принял решение созвать годовое общее собрание акционеров в форме – собрания (совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования) для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам поставленных на голосование.
4 Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров
Единогласно по вопросу повестки дня Кольцов Леонид Петрович принял решение утвердить поставленную на голосование дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров.
5 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Единогласно по вопросу повестки дня Кольцов Леонид Петрович принял решение утвердить “06” апреля 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Единогласно по вопросу повестки дня Кольцов Леонид Петрович принял решение утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Рассмотрение заключения аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна № 1312» за 2010 год.
2. Рассмотрение заключения ревизора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автоколонна № 1312» за 2010 год.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О преобразовании Открытого акционерного общества «Автоколонна № 1312» в Закрытое акционерное общество «Автоколонна № 1312».
10. Об изменении основного вида деятельности Общества.
11. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
12. Принятие решения по обращению эмитента в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Приволжском федеральном округе «Об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
13. Утверждение плана капитального ремонта и строительства нежилых зданий и запасного въезда ОАО «Автоколонна № 1312». Утверждение соответствующих смет на строительные и ремонтные работы.
7 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Единогласно по вопросу повестки дня Кольцов Леонид Петрович принял решение утвердить поставленный на голосование текст сообщения о проведение годового общего собрания акционеров и об информирование акционеров о проведение годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества.
8 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Единогласно по вопросу повестки дня Кольцов Леонид Петрович принял решение утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Единогласно по вопросу повестки дня Кольцов Леонид Петрович принял решение утвердить предлагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Ген.директор ____________________ Кольцов Л.П.
ОАО «Автоколонна №1312» м.п.
3.2. Дата 08 апреля 2011 г.