1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трансфининвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 644050, г. Омск, ул. 4-я Поселковая, д. 44 "Б"
1.4. ОГРН эмитента: 1025500509385
1.5. ИНН эмитента: 5502031107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00729-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tfi-omsk.ru
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2011 года по адресу г.Омск, Спортивный проезд, д.5 "А", офис ОАО "Трансфининвест".
2.3. Кворум общего собрания: по вопросам 1,2,4-6 повестки дня собрания кворум составил 74,26 %. По третьему вопросу повестки дня собрания кворум составил 28,62 % поскольку акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества (п. 6 ст.85 ФЗ "Об АО")
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу,
поставленному на голосование
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2010.
Дивиденды по акциям общества за 2010г. не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
520 865 460 864
Решение принято.
ВОПРОС 2.
Вопрос, поставленный на голосование
Формулировка решения по вопросу,
поставленному на голосование
Избрание членов совета директоров Общества
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Аверьянова Алексея Алексеевича
2. Белоусова Василия Михайловича
3. Дергунова Владимира Сергеевича
4. Журова Сергея Валерьевича
5. Сурину Аллу Геннадьевну
6. Микулика Виталия Павловича
7. Миронова Андрея Сергеевича
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Ф.И.О. кандидата в совет директоров Общества
X ЗА
Аверьянов Алексей Алексеевич 96 229
Белоусов Василий Михайлович 1 404 189
Дергунов Владимир Сергеевич 276 239
Журов Сергей Валерьевич 276 648
Сурина Алла Геннадьевна 1 402 928
Микулик Виталий Павлович 100 229
Миронов Андрей Сергеевич 96 369
ПРОТИВ всех кандидатов 1190
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам -
Выборы совета директоров Общества состоялись.
ВОПРОС 3.
Вопрос, поставленный на голосование
Формулировка решения по вопросу,
поставленному на голосование
Избрание членов Ревизионной комиссии
Избрать членами ревизионной комиссии:
1. Башарина Любовь Викторовна
2. Иванова Ирина Вячеславовна
3. Ивушкина Елена Владимировна
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ
Ф.И.О. кандидата в члены ревизионной комиссии ЗА ПРОТИВ всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1. Башарина Любовь Викторовна 222 195 93,07%
2. Иванова Ирина Вячеславовна 222 250 93,10%
3. Ивушкина Елена Владимировна 222 220 93,09%
ПРОТИВ всех кандидатов 180
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 640
Выборы членов ревизионной комиссии состоялись.
ВОПРОС 4.
Вопрос, поставленный на голосование
Формулировка решения по вопросу,
поставленному на голосование
Утверждение Аудитора Общества
Утвердить аудитором Общества на 2010 год
ООО "Независимая аудиторская служба"
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
522 069 40 60
Решение принято.
ВОПРОС 5.
Вопрос, поставленный на голосование
Формулировка решения по вопросу,
поставленному на голосование
Принятие решения об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Одобрить сделку (сделки) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки), менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
446 507 222 640
Решение принято.
ВОПРОС 6.
Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу,
поставленному на голосование
Внесение изменений в Устав Общества.
Внести в Устав общества изменения следующего содержания:
Пункт 1.4. статьи 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.4. Место нахождения Общества: 644042, г.Омск, Спортивный проезд, дом 5 "А".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
522 089 50 130
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2010. Дивиденды по акциям общества за 2010 г. не выплачивать.
2.5.2. Избрать в Совет директоров Общества:
2.5.2.1. Аверьянова Алексея Алексеевича
2.5.2.2. Белоусова Василия Михайловича
2.5.2.3. Дергунова Владимира Сергеевича
2.5.2.4. Журова Сергея Валерьевича
2.5.2.5. Сурину Аллу Геннадьевну
2.5.2.6. Микулика Виталия Павловича
2.5.2.7. Миронова Андрея Сергеевича
2.5.3. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
2.5.3.1. Башарину Любовь Викторовну
2.5.3.2. Иванова Ирина Вячеславовна
2.5.3.3. Ивушкина Елена Владимировна
2.5.4. Утвердить аудитором Общества на 2010 год – ООО "Независимая аудиторская служба"
2.5.5.Одобрить сделку (сделки) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки), менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.5.6. Внести в Устав общества изменения следующего содержания:
2.5.6.1. Внести в Устав общества изменения следующего содержания:
Пункт 1.4. статьи 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.4. Место нахождения Общества: 644042, г.Омск, Спортивный проезд, дом 5 "А".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2011 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.М. Белоусов
(подпись)
3.2. Дата "23" июня 2011 г. М.П.