Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "НВ-Система"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НВ-Система"
1.3. Место нахождения эмитента: 400048, г. Волгоград, ул. Авторемонтная, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1023402972515
1.5. ИНН эмитента: 3443031155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45052-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cto-auto34.ru/
2. Содержание сообщения
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «НВ-Система»
Открытое акционерное общество «НВ-Система»
Место нахождения общества: 400048, г. Волгоград, ул. Авторемонтная, д. 10
Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «НВ-Система» проводится в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
Собрание состоится «27» июня 2011 г. в 15 час. 00 мин.
Место проведения собрания: 400048, г. Волгоград, ул. Авторемонтная, д. 10, кабинет директора.
Время начала регистрации участников собрания: с 14 час. 00 мин. до 14 час. 55 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев акций общества по состоянию на «07» июня 2011 г.
Повестка дня годового общего собрания
1.Утверждение распорядка дня годового общего собрания акционеров общества.
2.Избрание счетной комиссии общества.
3.Утверждение годового отчета ОАО «НВ-Система» за 2010 г.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
5.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплате дивидендов, выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6.Избрание ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора общества.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться по адресу: 400048, г. Волгоград, ул. Авторемонтная, 10 (офис генерального директора ОАО «НВ-Система»).
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Кирпичев Борис Анатольевич
3.2. Дата подписи: 06.06.2011 г. М.П.