Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество “Ленинец”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “Ленинец”
1.3. Место нахождения эмитента г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.37 (почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Нестерова, д.9)
1.4. ОГРН эмитента 1025203574340
1.5. ИНН эмитента 5261020642
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15205-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.1registrator.nnov.ru.news
2. Содержание сообщения
Решение директора – 01 июня 2011 года.
Содержание решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров 30 июня 2011 года по адресу: г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.37. Начало регистрации акционеров: 14.30. Начало собрания: 15.00.
2. Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров.
Утверждение годового отчета Общества
-Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) Общества.
-Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
-О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2010 год
-Определение количественного состава Совета директоров Общества.
-Избрание Совета директоров Общества.
-Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
-Избрание ревизионной комиссии Общества
-Утверждение аудитора Общества на 2011 год
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 01 июня 2011 года.
4. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания путем направления уведомления каждому акционеру
5. Утвердить форму и содержание бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год дивиденды по размещенным акциям не выплачивать.
8. Утвердить перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в следующем виде: годовой финансовый отчет; заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год; заключение аудитора; информация о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию.
9. Предложить общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 год аудиторскую фирму ООО “Нижегородская аудиторская фирма”.
3. Подпись
3.1. Директор И.М. Мохов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июня 20 11 г. М.П.