Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Булочно-кондитерский комбинат «Нева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «БКК «Нева»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 197183, Санкт-Петербург, улица Полевая Сабировская, дом 32
1.4. ОГРН эмитента 1027807594330
1.5. ИНН эмитента 7814001831
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02752-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.fazer.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания –14 июня 2011 г., Россия, 197183, Санкт-Петербург, улица Полевая Сабировская, дом 32
2.3. Кворум общего собрания – имелся по вопросам повестки дня 1-7, 10. По вопросам 8,9 кворум не имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня:
Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
ЗА 580 787 голосов, что составляет 100 % от принявших участие в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) за 2010 год.
Итоги голосования:
ЗА 580 787 голосов, что составляет 100% от принявших участие в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие
в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие
в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
Третий вопрос повестки дня:
О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
Итоги голосования:
ЗА 580 787 голосов, что составляет 99,93% от принявших участие в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
ПРОТИВ 400 голосов, что составляет 0,07 % от принявших участие
в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие
в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
Четвертый вопрос повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата Число голосов Процент от принявших участие в голосовании
Грёнруус Йоуни Оке
580 985 19.993
Заков Олег Леонидович
580 985 19.993
Мандельштам Константин Вадимович 580 985 19.993
Голованова Алла Олеговна
581 495 20.011
Ломако Юлия Дмитриевна
581 485 20.01
«Против» всех кандидатов 0 0
«Воздержался» по всем кандидатам 0 0
Пятый вопрос повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
ЗА 581 187 голосов, что составляет 100% от принявших участие в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие
в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие
в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
Шестой вопрос повестки дня:
Об утверждении аудитора.
Итоги голосования:
ЗА 580 836 голосов, что составляет 99.93% от принявших участие в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие
в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 351 голосов, что составляет 0.07 % от принявших участие
в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
Седьмой вопрос повестки дня:
О реорганизации Общества в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Хлебный дом», утверждении Договора о присоединении и передаточного акта.
ЗА 580 785 голосов, что составляет 99.93% от принявших участие в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
ПРОТИВ 402 голосов, что составляет 0.07 % от принявших участие
в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие
в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
Восьмой вопрос повестки дня:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор аренды оборудования №4451 от 01 января 2011 года (в редакции дополнительного соглашения от 28 февраля 2011 года) между Открытым акционерным обществом «Хлебный дом» (Арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Булочно-кондитерский комбинат «Нева» (Арендатор)Итоги голосования.
Итоги голосования:
Кворум не имелся.
Девятый вопрос повестки дня:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые совершаются в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования:
Кворум не имелся.
Десятый вопрос повестки дня:
Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.
Итоги голосования:
ЗА 581 187 голосов, что составляет 99,9997% от принявших участие в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
ПРОТИВ 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие
в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 голосов, что составляет 0,0003 % от принявших участие
в голосовании, имевших право голоса по данному вопросу повестки дня
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
На собрании председательствует Голованова Алла Олеговна, секретарем собрания является Грачева Юлия Сергеевна.
1. Председательствующий:
открывает и закрывает собрание;
предоставляет слово для докладов и выступлений;
организует обсуждение рассматриваемых вопросов;
ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в собрании лиц;
обеспечивает порядок ведения собрания;
подписывает протокол собрания.
2. Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.
3. Докладчикам по вопросам повестки дня предоставляется для выступления до 20 минут.
4. Информация, не относящаяся напрямую к повестке дня годового Общего собрания акционеров, заслушивается только с разрешения Председателя собрания в паузах, которые образуются в связи с подсчетом голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчетов о прибылях и убытках) за 2010 год.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Принять решение дивиденды за 2010 год не выплачивать.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Хлебный дом» в следующем составе:
1. Грёнруус Йоуни Оке
2. Заков Олег Леонидович
3. Мандельштам Константин Вадимович
4. Голованова Алла Олеговна
5. Ломако Юлия Дмитриевна
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Кочергин Дмитрий Дмитриевич
2. Гавриленко Татьяна Евгеньевна
3. Нуутинен Томми Антеро
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитора на 2011 год – Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»).
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Принять решение о реорганизации Общества в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Хлебный дом» на изложенных в Договоре о присоединении условиях, а также утвердить Договор о присоединении и передаточный акт.
Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:
Принять решение об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 16 июня 2011 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Мандельштам К.В.
3.2. Дата “ 16 ” июня 20 11 г. М.П.