СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Мегионнефтестрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МНС»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Новая 43/1
1.4. ОГРН эмитента
1028601354836
1.5. ИНН эмитента
8605005640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00131-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4900
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2011г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 115191, г.Москва, Большая Тульская д.10 стр. 9 офис 9711, 9712
Время начала проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 час. 00 мин. по местному времени
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В соответствии с требованиями действующего законодательства (ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4.9 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Для открытия Собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих на данном Собрании акций Общества, то есть более 160 925 (50%) голосующих акций Общества.
На 13 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 181 710 голосами, что составляет 56,4580 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2010 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудитора Общества
3. Утверждение убытков Общества по результатам 2010 финансового года, выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей
4. Утверждение Аудитора Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции
2.6. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. По вопросу «Утверждение годового отчета за 2010 год»:
Варианты голосования
Число голосов
%
от принявших участие в собрании
ЗА
181 710
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Решение принято.
2. По вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудитора Общества»
Варианты голосования
Число голосов
%
от принявших участие в собрании
ЗА
181 710
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Решение принято.
3. По вопросу «Утверждение убытков Общества по результатам 2010 финансового года, выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей»
Варианты голосования
Число голосов
%
от принявших участие в собрании
ЗА
181 710
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Решение принято.
4. По вопросу «Утверждение Аудитора Общества»
Варианты голосования
Число голосов
%
от принявших участие в собрании
ЗА
181 710
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Решение принято.
5. По вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
кандидата
Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА
(по кандидату)
Против
Воздержался
1.
Киляков А.П.
181 710
0
0
2.
Горбунов М.В.
181 710
3.
Смирнов В.А.
181 710
4.
Наседкин Е.М.
181 710
5.
Шпакова Л.В.
181 710
6.
Фомичев Ю.В.
0
7.
Бойко В.А.
0
Решение принято.
6. По вопросу «Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества»
Варианты голосования
Число голосов
%
от принявших участие в собрании
ЗА
181 710
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Решение принято.
7. По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
кандидата
Итоги голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов
%
Число голосов
%
Число голосов
%
1.
Боронина Е. В.
181 710
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
2.
Головач М. В.
181 710
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
3.
Коваленко Ю. П.
181 710
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
8. По вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
Варианты голосования
Число голосов
%
от принявших участие в собрании
ЗА
181 710
100.0000
ПРОТИВ
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0.0000
Решение принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента;
1. По вопросу «Утверждение годового отчета за 2010 год»:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. По вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудитора Общества»
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудитора Общества.
3. По вопросу «Утверждение убытков Общества по результатам 2010 финансового года, выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей»
3.1. Не выплачивать дивиденды акционерам общества в связи с отрицательным финансовым результатом по итогам работы за 2010 финансовый год.
4. По вопросу «Утверждение Аудитора Общества»
4.1. Утвердить Аудитором Общества по проверке отчётности за 2011 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма" (ЗАО "Аудиторская фирма").
5. По вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»
5.1. Избрать в состав Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов:
Килякова А.П.;
Горбунова М.В.;
Смирнова В.А.;
Наседкина Е.М.;
Шпакову Л.В.
6. По вопросу «Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества»
6.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества три человека.
7. По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
7.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов:
1. Бородину Е.В.;
2. Головач М.В.;
3. Коваленко Ю.П.
8. По вопросу «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
8.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.8. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2011г.
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 61
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ В.А. Бойко
ОАО «МНС» (подпись)
3.2. Дата « 29 » июня 2011 г. М.П.