Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "АВТОМЕДОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АВТОМЕДОН»
1.3. Место нахождения эмитента СПб, Конюшенная площадь , дом 2
1.4. ОГРН эмитента 1037843101218
1.5. ИНН эмитента 7825124105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01234-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Собрание.
2.3. 21 июня 2011 г, СПб, Конюшенная площадь, дом 2, лит. Д, пом. 202.
2.3. Кворум общего собрания – 3 946 голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ВОПРОС № 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
3946 100.00 0 0.00 0 0.00
ВОПРОС № 2. Утверждение годового отчета по итогам деятельности в 2010 году, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год, а также о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года.
Итоги голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
2 666 67.56209 1280 32.43791 0 0.00
Вопрос №3. Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Зеленчук Михаил Иванович 2 666
2 Лысенко Владимир Семенович 2 666
3 Будников Андрей Борисович 2 666
4 Елисеев Андрей Владимирович 2 666
5 Дорофей Диана Павловна 2 666
6 "ПРОТИВ" всех кандидатов 6400
7 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0
ВОПРОС № 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
67.56209 100.00 0 0.00 1280 32.43791
ВОПРОС № 5. Избрание счетной комиссии Общества.
Итоги голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
3946 100.00 0 0.00 0 0.00
ВОПРОС №6. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
3946 100.00 0 0.00 0 0.00
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу
Принятое решение: Поручить ведение Годового общего собрания акционеров ОАО "АВТОМЕДОН" председателю Совета директоров Общества Зеленчуку Михаилу Ивановичу. Не допускать выступлений по вопросам, не относящимся к повестке дня общего собрания. Вести на собрании протокол. Огласить до закрытия настоящего общего собрания акционеров Общества решения, принятые на данном общем собрании и итоги голосования по ним. Ведение протокола поручить Гурееву Денису Сергеевичу.
По второму вопросу
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе утвердить отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, не распределять прибыль по результатам финансового год , а так же дивиденды по итогам деятельности Общества за 20010 год не выплачивать.
По третьему вопросу
Принятое решение: Избрать Совет директоров в следующем составе: Зеленчук М.И., Лысенко В.С., Будников А.Б., Дорофей Д.П., Елисеев А.Ю.
По четвертому вопросу
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Арстанова Татьяна Тешебаевна, Виноградова Ирина Сергеевна, Засухин Денис Андреевич.
По пятому вопросу
Принятое решение: Возложить функции счетной комиссии в 2011 году на Закрытое Акционерное Общество “РДЦ Паритет”, местонахождение: 115114, Москва, 2-ой Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, ИНН 7723103642, тел. (495) 7899658, (495) 7899659. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00294 от 16.01.2004 г, срок действия – без ограничения срока действия.
По шестому вопросу
Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО «АВТОМЕДОН» на 2011 год Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит - Деловые Консультации», местонахождение: 127055,г. Москва, ул. Бутырский вал д.68/70 стр.2, ИНН 7734000085, тел. (495) 626-30-40. Лицензия № Е004158 на осуществление аудиторской деятельности выдана сроком на пять лет на основании Приказа Минфина России от 15 мая 2003 года № 140. Срок действия лицензии продлен до 15 мая 2013 г.2.6. Протокол Повторного Годового Общего собрания акционеров ОАО "АВТОМЕДОН"от 12 августа 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Романов К.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 2011 г. М.П.