Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Леспромхолдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Леспромхолдинг»
1.3. Место нахождения эмитента 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская,
д. 61
1.4. ОГРН эмитента 1027739620116
1.5. ИНН эмитента 7731007205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20829-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lespromholding.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.06.2011г. по адресу: 115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26
2.3. Кворум общего собрания: Кворум имеется – 100%. Собрание правомочно по всем вопросам, вынесенным на обсуждение.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров ОАО «Леспромхолдинг» – Климовицкого В.И., а секретарем собрания – Хмельницкую Н.Н.
итоги голосования: "за" – 500 000 голосов; "против" - нет; "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) Общества.
итоги голосования: "за" – 500 000 голосов; "против" - нет; "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
3. Утвердить общий результат работы ОАО «Леспромхолдинг» за 2010 год: получено прибыли в размере 1 581 718,64 рублей.
Распределить ее следующим образом:
получено прибыли на 01.01.2011 г. 1 581 718,64 рублей
из нее распределено:
на налог на прибыль 355 520,47 рублей
Отчисление в резервный фонд (5% ЧП) 61 309,90 рублей
на пополнение оборотных средств 1 164 888,27 рублей
Дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год не выплачивать.
итоги голосования: "за" – 500 000 голосов; "против" - нет; "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
4. Утвердить аудитором Общества на 2011 год фирму ООО «Альянс» (лицензия № Е 007377).
итоги голосования: "за" – 500 000 голосов; "против" - нет; "воздержались" - нет. Решение принято единогласно.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Леспромхолдинг» в количестве 2-х членов. Имеется 3 (три) кандидата: Михалев Константин Станиславович, Вирченко Ольга Константиновна, Хмельницкая Наталья Николаевна.
Избранными будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
итоги голосования:
1. Михалев К.С. - "за" – 280 000 голосов;
2. Вирченко О.К. - "за" – 280 000 голосов;
3. Хмельницкая Н.Н. - "за" – 160 000 голосов;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров ОАО «Леспромхолдинг» – Климовицкого В.И., а секретарем собрания – Хмельницкую Н.Н.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) Общества.
3. Утвердить общий результат работы ОАО «Леспромхолдинг» за 2010 год: получено прибыли в размере 1 581 718,64 рублей.
Распределить ее следующим образом:
получено прибыли на 01.01.2011 г. 1 581 718,64 рублей
из нее распределено:
на налог на прибыль 355 520,47 рублей
отчисление в резервный фонд (5% ЧП) 61 309,90 рублей
на пополнение оборотных средств 1 164 888,27 рублей
Дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год не выплачивать.
4. Утвердить аудитором Общества на 2011 год фирму ООО «Альянс» (лицензия № Е 007377).
5. Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:
1. Михалев К.С.
2. Вирченко О.К.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2011 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. И. Климовицкий
(подпись)
3.2. Дата 28 июня 2011 г. М. П.