Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Нижнекамск-Кровля"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Нижнекамск-Кровля"
1.3. Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, БСИ-2
1.4. ОГРН эмитента: 1021602499566
1.5. ИНН эмитента: 1651006808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56514-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nk-krovlia.ucoz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 июня 2011 г., РТ, г. Нижнекамск, БСИ-2 (производственная база ОАО «Нижнекамск-Кровля»).
2.4. Кворум общего собрания.: На время начала собрания зарегистрированы для участия в общем годовом собрании акционеры и их представители, владеющие в совокупности 46 557 акциями, что составляет 72,2 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: - Слово взял Председатель Совета Директоров Шигапов Гермас Фасхутдинович и предложил для работы собрания избрать Президиум в составе членов Совета Директоров:
1. Шигапов Гермас Фасхутдинович;
2. Мулюков Мусавир Фатихович;
3. Валиев Марат Азатович;
4. Шарифуллина Зиля Тагировна;
5. Шигапов Марат Гермасович.
Совет Директоров поручил председательствовать на общем собрании акционеров Секретарю Совета Директоров Валиеву М.А. и утвердил секретарем собрания Валиева М.А.
1. Утверждение годового отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия ОАО «Нижнекамск-Кровля». Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2010 г.
Кворум перед голосованием по первому вопросу повестки дня – 46 557 голосов, что составляет 72,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» - 46 557 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
( 72,2 %) (0%) (0%)
Недействительно: 0 голосов.
2. Утверждение аудитора на 2011 г. НКЦ «Аудитор-Ч» г. Набережные Челны
Кворум перед голосованием по второму вопросу повестки дня – 46 557 голосов, что составляет 72,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» - 46 557 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
( 72,2 %) (0%) (0%)
Недействительно: 0 голосов.
3. Дивиденды за 2010 г. не выплачивать, в связи с процедурой банкротства.
Кворум перед голосованием по третьему вопросу повестки дня – 46 557 голосов, что составляет 72,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» - 46 557 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
( 72,2 %) (0%) (0%)
Недействительно: 0 голосов.
4. Выборы членов ревизионной комиссии.
Кворум перед голосованием по четвертому вопросу повестки дня – 46 557 голосов, что составляет 72,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Итоги голосования:
1.Фамилия, инициалы кандидата - Купцова Алина Николаевна
«За» - 46 557 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
( 72,2 %) (0%) (0%)
Недействительно: 0 голосов.
2.Фамилия, инициалы кандидата - Валеева Лилия Вальдтовна
«За» - 46 557 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
( 72,2 %) (0%) (0%)
Недействительно: 0 голосов.
3.Фамилия, инициалы кандидата - Факеева Вера Александровна
«За» - 46 557 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
( 72,2 %) (0%) (0%)
Недействительно: 0 голосов.
5. Выборы членов счетной комиссии.
Кворум перед голосованием по пятому вопросу повестки дня – 46 557 голосов, что составляет 72,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Итоги голосования:
1.Фамилия, инициалы кандидата - Шигапова Лилия Ринатовна
«За» - 46 557 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
( 72,2 %) (0%) (0%)
Недействительно: 0 голосов.
2.Фамилия, инициалы кандидата - Петрова Екатерина Яковлевна
«За» - 46 557 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
( 72,2 %) (0%) (0%)
Недействительно: 0 голосов.
3.Фамилия, инициалы кандидата - Устинова Яна Юрьевна
«За» - 46 557 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
( 72,2 %) (0%) (0%)
Недействительно: 0 голосов.
6. Определение количественного состава и избрание совета директоров Общества.
Кворум перед голосованием по шестому вопросу повестки дня – 46 557 х 5 = 232 785 голосов, что составляет 72,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Итоги голосования:
1. Фамилия, инициалы кандидата - Шигапов Гермас Фасхутдинович
«За» - 46 654 голосов «Против всех кандидатов» - 0 голосов «Воздержались по всем кандидатурам» -0 голосов.
2. Фамилия, инициалы кандидата - Мулюков Мусавир Фатихович
«За» - 46 653 голосов «Против всех кандидатов» - 0 голосов «Воздержались по всем кандидатурам» -0 голосов.
3. Фамилия, инициалы кандидата - Валиев Марат Азатович
«За» - 46 653 голосов «Против всех кандидатов» - 0 голосов «Воздержались по всем кандидатурам» -0 голосов.
4. Фамилия, инициалы кандидата - Шарифуллина Зиля Тагировна
«За» - 46 653 голосов «Против всех кандидатов» - 0 голосов «Воздержались по всем кандидатурам» -0 голосов.
5. Фамилия, инициалы кандидата - Шигапов Марат Гермасович
«За» - 46 172 голосов «Против всех кандидатов» - 0 голосов «Воздержались по всем кандидатурам» -0 голосов.
Недействительно: 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: - Утвердили предлагаемый Порядок ведения общего собрания акционеров.
1. Утвердили годовой отчет о хозяйственной деятельности общества за 2010 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков.
2. Утвердили аудитором на 2011 г. НКЦ «Аудитор-Ч» г. Набережные Челны.
3. Решили в 100 % голосов, дивиденды за 2010 г. не выплачивать в связи с процедурой банкротства.
4. Избрали членов Ревизионной комиссии в следующем составе:
1. Купцова Алина Николаевна; 2. Валеева Лилия Вальдтовна; 3. Факеева Вера Александровна.
5. Избрали членов Счетной комиссии в следующем составе:
1. Шигапова Лилия Ринатовна; 2. Петрова Екатерина Яковлевна; 3. Устинова Яна Юрьевна
6. Избрали в Совет директоров ОАО "Нижнекамск-Кровля" в следующем составе:
1. Шигапов Гермас Фасхутдинович; 2. Мулюков Мусавир Фатихович; 3. Валиев Марат Азатович;
4. Шарифуллина Зиля Тагировна; 5. Шигапов Марат Гермасович.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 24.06.2011
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор, М.Г.Шигапов
3.2. Дата: 27.06.2011