1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ларичихинский леспромхоз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ларичихинский леспромхоз»
1.3. Место нахождения эмитента Алтайский край, Тальменский район, ст. Ларичиха
1.4. ОГРН эмитента 1022202735752
1.5. ИНН эмитента 2277002548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11459-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.reap.ru/issuer.asp?id=53&eid=458
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2011 года; Алтайский край Тальменский район село. Ларичиха. ул.Промышленная 1к
2.3. Кворум общего собрания: 17224 голосующих акций общества (более ½ голосов размещенных голосующих акций), составляющих 92% уставного капитала общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год
(«За» - 17224 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов за 2010 год
(«За» - 17224 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
(«За»: Сафронов С.В. – 17224 голосов, Сафронова С.М. - 17224 голосов, Сафронова Т.А. - 17224 голосов, Абрамова В.В. –17224 голосов, Зубков А.В. – 17224 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества
(«ЗА»: Костицина Татьяна Николаевна - 4254 голосов, Губенко Яна Геннадьевна - 4254 голосов, Чикинева Наталья Сергеевна - 4254 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
5. Внесение изменений вУстав ЗАО « Ларичихинский ЛПХ»
(«За» - 17224 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
6. Утверждение Заявления ЗАО « Ларичихинский ЛПХ» в региональное отделение ФСФР в Сибирском Федеральном округе об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в форме ежеквартального отчета
(«За» - 17224 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убыткам Общества. По результатам финансового года убыток составил 4638 тыс. рублей. Дивиденды не выплачивать.
3. Избрать совет директоров: Сафронов С.В., Сафронова С.М., Сафронова Т.А., Абрамова В.В., Зубков А.В.
4. Избрать в ревизионную комиссию общества: Костицина Татьяна Николаевна, Губенко Яна Геннадьевна, Чикинева Наталья Сергеевна
5. Внести Изменения В Устав ЗАО « Ларичихинский ЛПХ» Раздел 1 п1.2 Место нахождения Общества: 658000, Российская Федерация, Алтайский край, Тальменский район, село Ларичиха, ул. Промышленная 1к.
6. Утвердить Заявление ЗАО « Ларичихинский ЛПХ» в региональное отделение ФСФР в Сибирском Федеральном округе об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в форме ежеквартального отчета.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22.06.2011.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Сафронов
3.2. Дата «22 » июня 2011 г.