Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-

тента Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Интернешнл Пейпер

1.3. Место нахождения эмитента 188991, Ленинградская область,

г. Светогорск, ул. Заводская 17

1.4. ОГРН эмитента 1024700880324

1.5. ИНН эмитента 4704012472

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00755-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akm.ru

2. Содержание сообщения:

Дата: 27 июня 2011 года

Форма: заочное голосование

Заполненные бюллетени представлены не позднее: 27 июня 2011 года

Заполненные бюллетени получены от следующих членов Совета директоров:

1. [Максимо Пачеко

2. Франц Й. Маркс

3. Оливер Таудьен

4. Эрик Шартрейн

5. Майкл Дж. Лутц]

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание лица, председательствующего на заседании Совета директоров;

2. Созыв годового общего собрания акционеров ЗАО «Интернешнл Пейпер» (далее - «Общество») и определение даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров Общества (далее - «ГОСА»);

3. Предложение акционерам Общества рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала Общества, относящийся к компетенции общего собрания акционеров;

4. Определение цены размещения дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки;

5. Утверждение повестки дня ГОСА;

1. Избрание лица, председательствующего на заседании Совета директоров

Вопрос, поставленный на голосование:

(1) Избрать г-на Максимо Пачеко председательствующим на заседании Совета Директоров.

Результаты голосования:

За [5 (пять) голосов]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [0 (ноль) голосов]

Решение принято.

Постановили:

(1) Избрать г-на Максимо Пачеко председательствующим на заседании Совета Директоров.

2. Созыв ГОСА и определение даты, времени, места и формы проведения ГОСА

Вопрос, поставленный на голосование:

(2) Созвать ГОСА и провести его 30 июня 2011 года в 14:00 часов по московскому времени, в форме совместного присутствия (собрания) в г. Светогорск, Россия, по адресу: ул. Заводская, 17.

(3) Установить время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА: 13:00 часов по московскому времени, и время окончания регистрации лиц, участвующих в ГОСА: 14:00 часов по московскому времени.

Принимая во внимание, что на день проведения заседания Совета директоров среди акционеров, имеющих право участвовать с правом голоса в ГОСА, имеется только один акционер; и в случае, если на день составления списка акционеров, имеющих право участвовать с правом голоса в ГОСА, по-прежнему останется только один акционер, то собрание в форме совместного присутствия не проводить и просить такого акционера принять единоличное решение в письменном виде, которое направить на адрес Общества.

Результаты голосования:

За [5 (пять) голосов]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [0 (ноль) голосов]

Решение принято.

Постановили:

Принимая во внимание, что на день проведения заседания Совета директоров среди акционеров, имеющих право участвовать с правом голоса в ГОСА, имеется только один акционер; в случае, если на день составления списка акционеров, имеющих право участвовать с правом голоса в ГОСА, по-прежнему останется только один акционер, то собрание в форме совместного присутствия не проводить и просить такого акционера принять единоличное решение в письменном виде, которое направить на адрес Общества.

3. Предложение акционерам Общества рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала Общества, относящийся к компетенции общего собрания акционеров

Вопрос, поставленный на голосование:

(4) Предложить акционерам Общества рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала, относящийся к компетенции общего собрания акционеров, и включить в перечень вопросов для рассмотрения ГОСА 30 июня 2011 года (повестки дня ГОСА) следующий вопрос:

«Увеличение уставного капитала Общества на 138 880 000 рублей путем размещения 4 340 дополнительных обыкновенных акций Общества посредством закрытой подписки в пользу компании Интернешнл Пейпер Раша Холдинг Б.В. с оплатой размещаемых акций денежными средствами в валюте Российской Федерации или иностранной валюте».

Результаты голосования:

За [5 (пять) голосов]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [0 (ноль) голосов]

Решение принято.

Постановили:

4. Определение цены размещения дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки

Вопрос, поставленный на голосование:

(5) В связи с имеющимся намерением Общества увеличить уставный капитал Общества на 138 880 000 рублей путем размещения 4 340 дополнительных обыкновенных акций Общества (далее – «Акции») посредством закрытой подписки в пользу компании Интернешнл Пейпер Раша Холдинг Б.В. с оплатой размещаемых Акций денежными средствами в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, на основании ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить, исходя из рыночной стоимости Акций (без привлечения независимого оценщика), цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции Общества в бездокументарной форме в размере:

а) в случае оплаты Акций в рублях, 32 000 (тридцать две тысячи) рублей;

б) в случае оплаты Акций в иностранной валюте, в сумме, эквивалентной 32 000 (тридцати двум тысячам) рублей по курсу указанной иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату оплаты Акций.

Результаты голосования:

За [5 (пять) голосов]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [0 (ноль) голосов]

Решение принято.

Постановили:

а) в случае оплаты Акций в рублях, 32 000 (тридцать две тысячи) рублей;

5. Утверждение повестки дня ГОСА

Вопрос, поставленный на голосование:

(6) Утвердить следующую повестку дня ГОСА:

1. Утверждение годового отчета, включая годовой отчет Совета директоров, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2010 год;

2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, формирование резервного фонда, и убытков Общества по результатам 2010 года;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

5. Утверждение аудитора Общества на 2011 год;

6. Увеличение уставного капитала Общества на 138 880 000 рублей путем размещения 4 340 дополнительных обыкновенных акций Общества посредством закрытой подписки в пользу компании Интернешнл Пейпер Раша Холдинг Б.В. с оплатой размещаемых акций денежными средствами в валюте Российской Федерации или иностранной валюте.

Результаты голосования:

За [5 (пять) голосов]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [0 (ноль) голосов]

Решение принято.

Постановили:

(6) Утвердить следующую повестку дня ГОСА:

7. Утверждение годового отчета, включая годовой отчет Совета директоров, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2010 год;

8. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, формирование резервного фонда, и убытков Общества по результатам 2010 года;

9. Избрание членов Совета директоров Общества;

10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

11. Утверждение аудитора Общества на 2011 год;

12. Увеличение уставного капитала Общества на 138 880 000 рублей путем размещения 4 340 дополнительных обыкновенных акций Общества посредством закрытой подписки в пользу компании Интернешнл Пейпер Раша Холдинг Б.В. с оплатой размещаемых акций денежными средствами в валюте Российской Федерации или иностранной валюте.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и во время проведения ГОСА, и процедуры предоставления такой информации

Вопрос, поставленный на голосование:

(7) Предоставить следующую информацию (материалы) лицам, имеющим право на участие в ГОСА:

(а) годовой отчет Общества за 2010 год, включая годовой отчет Совета директоров;

(б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;

(в) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, формированию резервного фонда, и убытков Общества по результатам 2010 года;

(г) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, на должности членов Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;

(д) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

(е) иные документы, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) можно ознакомиться в любой день (кроме субботы и воскресения) с 9:00 по 17:00 в месте нахождения Общества по адресу: 188991, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Заводская, 17.

Результаты голосования:

За [5 (пять) голосов]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [0 (ноль) голосов]

Решение принято.

Постановили:

(7) Предоставить следующую информацию (материалы) лицам, имеющим право на участие в ГОСА:

(а) годовой отчет Общества за 2010 год, включая годовой отчет Совета директоров;

(е) иные документы, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА

Вопрос, поставленный на голосование:

(8) утвердить 29 июня 2011 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА.

Результаты голосования:

За [5 (пять) голосов]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [0 (ноль) голосов]

Решение принято.

Постановили:

(8) утвердить 29 июня 2011 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА.

8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА

Вопрос, поставленный на голосование:

(9) поручить Президенту (Директору) Общества обеспечить уведомление акционеров о проведении ГОСА. Уведомление проводится путем направления письменного сообщения заказным письмом либо путем вручения сообщения под роспись каждому из указанных лиц.

Принимая во внимание, что на день проведения заседания Совета директоров среди акционеров, имеющих право участвовать с правом голоса в ГОСА, имеется только один акционер; и в случае, если на день составления списка акционеров, имеющих право участвовать с правом голоса в ГОСА, по-прежнему останется только один акционер, уведомить этого акционера посредством электронной почты.

Результаты голосования:

За [5 (пять) голосов]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [0 (ноль) голосов]

Решение принято.

Постановили:

Принимая во внимание, что на день проведения заседания Совета директоров среди акционеров, имеющих право участвовать с правом голоса в ГОСА, имеется только один акционер; и в случае, если на день составления списка акционеров, имеющих право участвовать с правом голоса в ГОСА, по-прежнему останется только один акционер, уведомить этого акционера посредством электронной почты.

9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ГОСА

Вопрос, поставленный на голосование:

(10) утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ГОСА.

Результаты голосования:

За [5 (пять) голосов]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [0 (ноль) голосов]

Решение принято.

Постановили:

(10) утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ГОСА.

10. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, утверждение рекомендаций по распределению прибылей и убытков Общества по результатам финансового года

Вопрос, поставленный на голосование:

(11) утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе годовой отчет Совета Директоров, отчет о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) Общества, рекомендации по распределению прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.

В том случае, если по результатам полного заключения аудитора будет сделан вывод о недостоверности бухгалтерской отчетности, влекущей изменение утвержденных сведений о финансовых результатах деятельности Общества, данное решение в части утверждения годовой бухгалтерской отчетности считать отмененным.

Результаты голосования:

За [4 (четыре) голоса]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [1 (один) голос]

Решение принято.

Постановили:

11. Рекомендации ГОСА по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

Вопрос, поставленный на голосование:

(12) рекомендовать ГОСА не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2010 год, а полученную в 2010 году Обществом прибыль не распределять и направить ее на развитие инвестиционной деятельности Общества.

Результаты голосования:

За [5 (пять) голосов]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [0 (ноль) голосов]

Решение принято.

Постановили:

12. Утверждение кандидатур для голосования по выборам в органы управления Общества

Вопрос, поставленный на голосование:

(13) рекомендовать ГОСА утвердить следующие кандидатуры для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

1. г-н Максимо Пачеко

2. г-н Франц Й. Маркс

3. г-н Луис Клаудио Перейра

4. г-н Оливер Таудьен

5. г-н Эрик Шартрейн

(14) Подтвердить избрание и назначение на должность Исполнительного директора Общества г-на Луиса Клаудио Перейра c началом действия его полномочий 15 сентября 2010 года. Подтвердить, что срок полномочий Исполнительного директора Общества составляет 3 (три) года (до 15 сентября 2013 года). Для целей соблюдения миграционного законодательства Российской Федерации должность Исполнительного директора Общества может также именоваться – Директор комбината или Директор по производству. Использование любого из указанных наименований должности является равнозначным, допускается для использования в официальных документах, исходящих от Общества, а также внутренних документах Общества.

Результаты голосования:

За [5 (пять) голосов]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [0 (ноль) голосов]

Решение принято.

Постановили:

6. г-н Максимо Пачеко

7. г-н Франц Й. Маркс

8. г-н Луис Клаудио Перейра

9. г-н Оливер Таудьен

10. г-н Эрик Шартрейн

13. Утверждение кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Вопрос, поставленный на голосование:

(15) утвердить следующие кандидатуры для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на ГОСА:

1. г-жа Галина Васильевна Романова

2. г-жа Татьяна Владимировна Радовская

3. г-жа Наталья Васильевна Кудрявцева

Результаты голосования:

За [5 (пять) голосов]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [0 (ноль) голосов]

Решение принято.

Постановили:

(15) утвердить следующие кандидатуры для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на ГОСА:

1. г-жа Галина Васильевна Романова

2. г-жа Татьяна Владимировна Радовская

3. г-жа Наталья Васильевна Кудрявцева

14. Утверждение кандидатуры аудитора Общества, подлежащего избранию на ГОСА

Вопрос, поставленный на голосование:

(16) утвердить следующую кандидатуру аудитора подлежащего избранию Обществом на ГОСА: ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Результаты голосования:

За [5 (пять) голосов]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [0 (ноль) голосов]

Решение принято.

Постановили:

(16) утвердить следующую кандидатуру аудитора подлежащего избранию Обществом на ГОСА: ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

15. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора

Вопрос, поставленный на голосование:

(17) оставить в силе на 2011 год условия, действовавшие в 2010 году, по размеру выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора, с учетом индексации на размер инфляции в 2010 году.

Результаты голосования:

За [5 (пять) голосов]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [0 (ноль) голосов]

Решение принято.

Постановили:

16. Прекращение участия Общества в компании АйПи Белджиан Сервисез Компани СПРЛ (IP Belgian Services Company SPRL)

Вопрос, поставленный на голосование:

(18) Прекратить участие Общества в компании АйПи Белджиан Сервисез Компани СПРЛ (IP Belgian Services Company SPRL), учрежденной в соответствии с законодательством Бельгии, зарегистрированной по адресу: Брюссель 1170, Чауссие де ла Хульпе 166, путем продажи принадлежащих Обществу акций на следующих условиях:

а) 289 акций компании АйПи Белджиан Сервисез Компани СПРЛ (IP Belgian Services Company SPRL) продается компании Интернешнл Пейпер Инвестментс (Люксембург) Сарл (International Paper Investments (Luxembourg) Sarl) по цене 1,433,781 Евро.

б) 1 акция компании АйПи Белджиан Сервисез Компани СПРЛ (IP Belgian Services Company SPRL) продается компании Интернешнл Пейпер Бенелюкс СПРЛ (International Paper Benelux SPRL) по цене 4,961 Евро.

Результаты голосования:

За [5 (пять) голосов]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [0 (ноль) голосов]

Решение принято.

Постановили:

17. Утверждение Положений о Филиалах ЗАО «Интернешнл Пейпер» в новой редакции (Филиал ЗАО «Интернешнл Пейпер» в г. Москве и Филиал ЗАО «Интернешнл Пейпер» в г. Санкт-Петербурге)

Вопрос, поставленный на голосование:

(19) Утвердить Положение о Филиале ЗАО «Интернешнл Пейпер» в г. Санкт-Петербурге в новой редакции.

(20) Утвердить Положение о Филиале ЗАО «Интернешнл Пейпер» в г. Москве в новой редакции.

Результаты голосования:

За [5 (пять) голосов]

Против [0 (ноль) голосов]

Воздержался [0 (ноль) голосов]

Решение принято.

Постановили:

(19) Утвердить Положение о Филиале ЗАО «Интернешнл Пейпер» в г. Санкт-Петербурге в новой редакции.

(20) Утвердить Положение о Филиале ЗАО «Интернешнл Пейпер» в г. Москве в новой редакции.

Настоящий Протокол составлен 27 июня 2011 года в 2-х экземплярах на русском и английском языках.

Председательствующий ____________________ Максимо Пачеко