Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ»
1.3. Место нахождения эмитента 127051г. Москва, ул. Петровка, дом 26, стр. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027700084004
1.5. ИНН эмитента 7707077579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33703-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации htpp://firmatverskoe.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 22 июня 2011 года. Г. Москва, ул. Петровка, дом 26, стр. 4.
2.4. Кворум общего собрания – 90,58 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним :
1. Избрание счетной комиссии.
За - 26819. против - нет. воздержались – нет.
2. Утверждение годового отчета ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ», годовой бухгалтерской отчетности и счета прибылей и убытков Общества за 2010 год, заключения ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
За - 26819. против - нет. воздержались – нет.
3. Рассмотрение порядка распределения прибыли и убытков Общества за 2010 год. Не выплачивать дивиденды по результатам 2010 года.
За – 26819 . против – нет. воздержались - нет.
4. Выборы Наблюдательного совета Общества.
1. Бирюкова Ирина Викторовна.
За - 32409 . против - нет. воздержались - нет.
2. Буяльский Владимир Викентьевич.
За - 17242 . против - нет. воздержались - нет.
3. Нормурадова Рамиля Султановна.
За - 32251. против - нет. воздержались - нет.
4. Хромых Николай Николаевич.
За - 39640. против - нет. воздержались - нет.
5. Широбоков Валерий Аркадьевич.
За - 12553. против - нет. воздержались - нет.
5. Выборы ревизора Общества.
За - 484. против – нет. воздержались - нет.
6. Утверждение аудитора Общества.
За - 26819. против – нет. воздержались – нет.
7. Об уполномочии генерального директора ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ» обратиться от имени ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
За - 26819. против – нет. воздержались – нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать счетную комиссию, сроком на один год, в составе :
- Кадушкин Геннадий Петрович;
- Луценко Татьяна Станиславовна;
- Петашвили Джумбер Антонович.
2. Утвердить годовой отчет ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ», годовую бухгалтерскую отчетность и счет прибылей и убытков Общества за 2010 год, принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
3. Утвердить порядок распределения прибыли и убытков Общества за 2010 год. Не выплачивать дивиденды по результатам 2010 года.
4. Избрать Наблюдательный совет в количестве 5 человек. Избрать членами Наблюдательного Совета, сроком на один год, следующих кандидатов :
- Бирюкову Ирину Викторовну;
- Буяльского Владимира Викентьевича;
- Нормурадову Рамилю Султановну;
- Хромых Николая Николаевича;
- Широбокова Валерия Аркадьевича.
5.Избрать ревизором Общества, сроком на один год, следующего кандидата :
- Клемас Татьяну Андреевну.
6. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская ФИРМА «БУКОФФ». ( в случае необходимости проведения аудиторской проверки, в соответствии с действующим законодательством).
7. Уполномочить генерального директора ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ» обратиться от имени ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «ФИРМА «ТВЕРСКОЕ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 22 июня 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н.Хромых
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” июня 20 11 г. М.П.