Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "СТО Калач"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТО Калач"
1.3. Место нахождения эмитента: 404503, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, Промзона, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1023405362375
1.5. ИНН эмитента: 3409001200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cto-auto34.ru/
2. Содержание сообщения
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «СТО Калач»
Открытое акционерное общество «СТО Калач»
Место нахождения общества: 404503 Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, Промзона, 2|1
Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «СТО Калач» проводится в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
Собрание состоится «28» июня 2011 г. в 15 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, Промзона, 2|1, кабинет директора.
Время начала регистрации участников собрания: с 14 час. 00 мин. до 14 час. 55 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев акций общества по состоянию на «07» июня 2011 г.
Повестка дня годового общего собрания
1.Утверждение распорядка дня годового общего собрания акционеров общества.
2.Избрание счетной комиссии общества.
3.Утверждение годового отчета ОАО «СТО Калач» за 2010 г.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
5.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплате дивидендов, выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6.Определение количественного состава Совета директоров.
7.Избрание членов Совета директоров общества.
8.Избрание ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора общества.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться по адресу: 404503 Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, Промзона, 2|1 (офис директора ОАО «СТО Калач»).
3. Подпись:
3.1. директор ______________ Плетнев Геннадий Владимирович
3.2. Дата подписи: 06.06.2011 г. М.П.