Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество «НОВИНКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «НОВИНКА»
1.3. Место нахождения эмитента 249030, Российская Федерация, г.Обнинск, Калужская область ул. Лейпунского, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1024000955395
1.5. ИНН эмитента 4025021803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04052-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pravoconsalt
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие (Собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
17 июня 2011 года, г. Обнинск, ул. Лейпунского, дом 3, административное здание Общества.
2.3. Кворум общего собрания.
5205 голосов, что составляет - 95,4% от числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) - утвердить.
Чистую прибыль за 2010 год не распределять
«ЗА» 5205 голосов или 100% голосов акционеров, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» нет голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в
собрании.
2. Избрать членами Совета директоров:
1. Колесникова Олега Анатольевича
2. Ковшову Ирину Владимировну
3. Серегину Галину Дмитриевну
4. Василевко Ванду Станиславовну
5. Смирнова Игоря Викторовича
Число голосов, поданных «ЗА» по каждому кандидату:
1. Колесников Олег Анатольевич - 5205
2. Ковшова Ирина Владимировна – 5205
3. Серегина Галина Дмитриевна – 5205
4. Василевко Ванда Станиславовна -5205
5. Смирнов Игорь Викторович – 5205
3. «Избрать Ревизором Общества Амелькину Людмилу Александровну».
«ЗА» 5205 голосов или 100% голосов акционеров, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» нет голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в собрании.
4. Аудитором Общества утвердить ООО «Аудиторская фирма «Спутник».
«ЗА» 5205 голосов или 100% голосов акционеров, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» нет голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в собрании.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) - утвердить.
Чистую прибыль за 2009 год не распределять
2. Избрать членами Совета директоров:
1. Колесникова Олега Анатольевича
2. Ковшову Ирину Владимировну
3. Серегину Галину Дмитриевну
4. Василевко Ванду Станиславовну
5. Смирнова Игоря Викторовича
3. «Избрать Ревизором Общества Амелькину Людмилу Александровну».
4. «Аудитором Общества утвердить ООО «Аудиторская фирма «Спутник».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.Д. Серегина
(подпись)
3.2. Дата " 11 " июня 20 11 г. М.П.