Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Модуль»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Модуль»
1.3. Место нахождения эмитента 190068, Россия, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, дом 45, офис 219.
1.4. ОГРН эмитента 1097847204047
1.5. ИНН эмитента 7839407576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04946-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lbc.spb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
-дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Модуль»: 30 июня 2011 г.;
-место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Модуль»: 190068, Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, дом 45, офис 505;
-время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Модуль»: 11:00 по московскому времени.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2011 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения Годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание Генерального директора общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества Вы можете ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, дом 45, офис 505, в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., в течение 20-ти дней до проведения Годового Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор /И. Г. Антипов/
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 11 г. М.П.