1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ивнянский маслозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ивнянский маслозавод»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Белгородская область, пос. Ивня, ул. Советская, 52
1.4. ОГРН эмитента 1023100836285
1.5. ИНН эмитента 3109000075
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42362-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestrrn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21.06.2011 г., Белгородская область, пос. Ивня, ул. Советская, 52, административное здание общества.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового общего собрания: 3 804 (три тысячи восемьсот четыре). Кворум по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня: Избрание счётной комиссии общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня годового общего собрания:
«ЗА» - 2 746, 98.6351%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12, 0.4310%
Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 26 (0.9339%)
Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что не приняли участия в голосовании: 0
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня годового общего собрания:
«ЗА» - 2 722, 97.7730%
«ПРОТИВ» - 36, 1.2931%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26, 0.9339%
Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что не приняли участия в голосовании: 0.
Третий вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в годовом общем собрании и выбравшими вариант голосования «ЗА»
1 Белозерова Нина Валерьевна - 2 706 кумулятивных голосов
2 Калинина Анна Анатольевна - 2 706 кумулятивных голосов
3 Лейман Елена Васильевна - 2 706 кумулятивных голосов
4 Луняков Сергей Викторович - 2 706 кумулятивных голосов
5 Симонов Анатолий Николаевич - 2 706 кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 170, 1.2213%
Число кумулятивных голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 80 (0.5747%).
Число кумулятивных голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что оказались нераспределены: 140 (1.0241%).
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах»: 1 998 (одна тысяча девятьсот девяносто восемь).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания:
1 Озерова Татьяна Юрьевна - «ЗА» (774, 98.4733%), «ПРОТИВ» (0, 0.0000%), «ВОЗДЕРЖ» (12, 1.5267%)
2 Селихова Любовь Викторовна - «ЗА» (774, 98.4733%), «ПРОТИВ» (0, 0.0000%), «ВОЗДЕРЖ» (12, 1.5267%)
3 Трунова Нина Васильевна - «ЗА» (774, 98.4733%), «ПРОТИВ» (0, 0.0000%), «ВОЗДЕРЖ» (12, 1.5267%)
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что не приняли участия в голосовании: 0.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание генерального директора общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания:
«ЗА» - 2 738, 98.3477%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 46, 1.6523%
Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что не приняли участия в голосовании: 0.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2011 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания:
«ЗА» - 2 752, 98.8506%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32, 1.1494%
Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что не приняли участия в голосовании: 0.
Седьмой вопрос повестки дня: Об освобождении ОАО «Ивнянский маслозавод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания:
«ЗА» - 2 738, 98.3477%
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 46, 1.6523%
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что не приняли участия в голосовании: 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Поручить регистратору общества – Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр - РН» выполнение функций счетной комиссии ОАО «Ивнянский маслозавод».
2) Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества. Дивиденды по итогам работы общества за 2010 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.
3)Избрать совет директоров общества в следующем составе:
1. Белозерова Нина Валерьевна
2. Калинина Анна Анатольевна
3. Лейман Елена Васильевна
4. Луняков Сергей Викторович
5. Симонов Анатолий Николаевич
4) Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1. Озерова Татьяна Юрьевна
2. Селихова Любовь Викторовна
3. Трунова Нина Васильевна
5) Избрать генеральным директором ОАО «Ивнянский маслозавод» Белозерову Нину Валерьевну сроком на 5 (пять) лет.
6) Утвердить аудитором общества на 2011 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10806018175).
7) Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе с заявлением об освобождении ОАО «Ивнянский маслозавод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор__________________Белозерова Н.В.
3.2. Дата «24» июня 2011 г