Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Точприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Точприбор»
1.3. Место нахождения эмитента 153582,г.Иваново, ул. Лежневская, 183
1.4. ОГРН эмитента 1023700549179
1.5. ИНН эмитента 3728000019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10458-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tochpribor.su/holder/2.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. – 07.06.2011, г. Иваново ,
ул. Лежневская, 183, заводоуправление
2.3. Кворум общего собрания.
Число голосов , которыми обладают лица , включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 20849 ( двадцать тысяч восемьсот сорок девять ) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании 17130 (семнадцать тысяч сто тридцать) голосов, что составляет 82,16%. Кворум имеется..
По пятому вопросу повестки дня в соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров и директору , не учитываются при избрании ревизионной комиссии общества . Таким образом к подсчету по данному вопросу принято 6081 (шесть тысяч восемьдесят один) голосующих акций общества, что составляет 62,2% голосов. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества за 2010 год.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за»- 17130 голоса-100%, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принято большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Вопрос 2. Утверждение количественного состава совета директоров общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«за»- 17130 голоса-100%, «против» - нет, «воздержался» - нет
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Вопрос 3 – Избрание совета директоров общества (осуществляется кумулятивным голосованием )
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня : Вариант «за»
1.Бусыгин Юрий Николаевич 17130
2. Мискевич Сергей Николаевич 17130
3. Морозов Валерий Семенович 17130
4.Фомичев Владимир Алексеевич 17130
5. Шавардин Александр Владимирович 17130
6. Шленский Сергей Аркадьевич 17130
Вариант «против всех кандидатов» -
Вариант «воздержался по всем кандидатам» -
Количество избранных членов совета директоров соответствует количественному составу, определенному решением общего собрания акционеров как кворум для проведения его заседаний. Выборы совета директоров общества состоялись.
Вопрос 4 Избрание ревизионной комиссии
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«за» «против» «воздержался»
Шибаев В.М 6081 100% - -
Акимова Т.И. 6081 100% - -
Грибанова О.А. 6081 100% - -
Решение общего собрания акционеров по каждой кандидатуре , поставленной на голосование, принимается большинством голосов акционеров –владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Количества избранных членов ревизионной комиссии соответствует количественному составу ревизионной комиссии, определенному уставом общества. Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.
Вопрос 5 Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«за» - 17130 100%; «против» - нет; «воздержался» - нет
Решение общего собрания акционеров по вопросу , поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Вопрос 6. Утверждение должностной инструкции директора ОАО «Точприбор» .
По шестому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом
«за» - 17130 голосов или 100 %
«против» - нет
«воздержался»- нет
Решение общего собрания акционеров по вопросу , поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет , годовую бухгалтерскую отчетность , отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества за 2010 год.
2.Утвердить состав Совета директоров в количестве шести человек.
3.Избрать в состав совета директоров следующих кандидатов:
1. Бусыгин Ю.Н.
2. Мискевич С. Н.
3. Морозов В. С.
4. Фомичев В.А.
5. Шавардин А.В.
6. Шленский С.А.
4.Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Акимова Т.И.
2. Грибанова О.А.
3. Шибаев В.М.
5.Утвердить аудитором общества фирму ООО «Аудитор».
6.Утвердить должностную инструкцию директора ОАО «Точприбор» .
2.6. Дата составления протокола общего собрания
9 июня 2011 года
3. Подпись
3.1. Директор ______________ В.А. Фомичев
(подпись)
3.2. Дата «9» июня 2011 г. М.П.