Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Зеленовская Нива"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Зеленовская Нива"
1.3. Место нахождения эмитента: 393845 Тамбовская область Сосновский район с.Зеленое, ул.Советская д.18
1.4. ОГРН эмитента: 1026800855256
1.5. ИНН эмитента: 6818005754
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41921-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dan-rus.com/org/01_zelenoe_niva/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.06.2011г. Протокол № 3
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
О созыве общего годового собрания акционеров эмитента:
"Провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Зеленовская Нива" 30 июня 2011 года в 14-00 часов дня.
1.1. Определить местом проведения собрания и регистрации участников общего годового собрания — Тамбовская область, Сосновский район, р.п. Сосновка, ул.Красная д.10, офисное здание.
1.2. Определить формой проведения собрания акционеров — годовое собрание.
1.3. Определить началом регистрации участников собрания - 30 июня 2011 года 12-00 часов.
1.4. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составляется по состоянию на 10 июня 2011 года.
1.5. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках , в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 года.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров:
•путем публикации текста сообщения о проведении общего собрания в средствах массовой информации: в местной газете "Сосновское Слово" и в сети Интернет;
1.7. Определить, что акционерам при подготовке к общему годовому собранию предоставляется следующий перечень информации (материалов):
• Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2010 год
• Годовой отчет общества
• Проекты решений годового собрания акционеров (протокол заседания совета директоров)
• Список кандидатур в состав совета директоров
• Список кандидатур в состав ревизионной комиссии
• Данные по аудитору общества
1.8. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров:
• ознакомление акционеров с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего годового собрания производится в рабочие дни с 10-00 до 16-00, начиная с 10 июня 2011 года, а также в день проведения общего годового собрания до момента его закрытия;
• ознакомление с указанной информацией (материалами) производится по адресу: , Тамбовская область, Сосновский район, с. Зеленое, ул. Советская, д.1 в, офис ОАО "Зеленовская Нива".
1.9. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Б. Орлов
3.2. Дата: 14.06.2011г.