Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФЕНИКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФЕНИКС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 141300, г. Сергиев Посад,
ул. Вознесенская, д. 67
1.4. ОГРН эмитента 1025005330492
1.5. ИНН эмитента 5042000178
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07719-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): ГОДОВОЕ
2.2. Форма проведения общего собрания: СОБРАНИЕ.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.06.2011, Московская обл., г.Сергиев Посад,ул.Шлякова,д.3
2.3. Кворум общего собрания. Для проведения Общего собрания необходимый кворум составляет 31 601 голос. Всего лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20, владеющих 63200 голосующими акциями. На собрании зарегистрирован 1 акционер, обладающий 62397 голосами, что составляет 98,73% и превышает необходимый кворум.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить счетную комиссию Общества в составе: Светилова Г.К., Назарова Т.В., Бурова О.С.
Результаты голосования:
За- 62397 голосов -100%, против – 0 голосов – 0,00%, Воздержался – 0 голосов – 0,00%.
2. Утвердить годовой отчет за 2010 (финансовый) год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества. Дивиденды по итогам 2010г. не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
За- 62397 голосов -100%, против – 0 голосов – 0,00%, Воздержался – 0 голосов – 0,00%.
3.Избрать членов Совета директоров.
Ф.И.О. кандидата в Совет Директоров Общества Число голосов,
отданных «ЗА» кандидата
1.Гайдамака Владимир Алексеевич 62397
2.Десятова Татьяна Александровна 62397
3.Слизинов Владимир 62397
4.Ришко Светлана Станиславовна 62397
5.Масленникова Оксана Семеновна 62397
4. Избрать членов Ревизионной комиссии:
Гришкова Надежда Борисовна, Шомина Елена Анатольевна, Шадров Анатолий Николаевич.
Результаты голосования:
За- 62397 голосов -100%, против – 0 голосов – 0,00%, Воздержался – 0 голосов – 0,00%.
5. Утвердить Аудитором Общества ― ЗАО «Логос-Аудит»
Результаты голосования: За- 62397 голосов -100%, против – 0 голосов – 0,00%,
Воздержался – 0 голосов – 0,00%.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить счетную комиссию Общества в составе: Светилова Г.К., Назарова Т.В., Бурова О.С.
2.Утвердить годовой отчет за 2010 (финансовый) год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества. Дивиденды по итогам 2010г. не начислять и не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Общества:
Гайдамака Владимир Алексеевич, Десятова Татьяна Александровна, Слизинов Владимир, Ришко Светлана Станиславовна, Масленникова Оксана Семеновна.
4. Избрать членов Ревизионной комиссии:
Гришкова Надежда Борисовна, Шомина Елена Анатольевна, Шадров Анатолий Николаевич.
5. Утвердить Аудитором Общества ― ЗАО «Логос-Аудит»
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 июня 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ Гайдамака В.А
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
3.2. Дата «21» Июня 2011г.