Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ФЕНИКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФЕНИКС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 141300, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 67
1.4. ОГРН эмитента 1025005330492
1.5. ИНН эмитента 5042000178
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07719-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:12.05.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 12.05.2011 г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
-Назначить проведение годового общего собрания акционеров Общества на 15 июня 2011 года в 12. 00 часов по адресу: 141300 Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Шлякова, д. 3).
- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 20 мая 2011 года.
-Утвердить повестку дня общего собрания акционеров по следующим вопросам:
1.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2010 (финансовый) год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 (финансового) года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
-Утвердить порядок сообщения акционерам – уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ФЕНИКС» отправляется акционерам согласно списка отправляется почтой заказным письмом.
-Предложить в состав счетной комиссии следующие кандидатуры:
Регистратор ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»
- Предложить в состав членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
Гайдамака Владимир Алексеевич, Десятова Татьяна Александровна, Слизинов Владимир
Ришко Светлана Станиславовна, Масленникова Оксана Семеновна
- Предложить в состав членов Ревизионной комиссии Общества.
Гришкова Надежда Борисовна, Шомина Елена Анатольевна, Шадров Анатолий Николаевич
-Предложить аудитором Общества на 2011 год: ЗАО «Логос-аудит»
-Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров:
Годовая бухгалтерская отчетность за 2010г, заключение аудитора, форма уведомления, бюллетеня, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров, счетную комиссию, ревизионную комиссию.
3. Подпись
3.1Генеральный директор
ОАО «ФЕНИКС» В.А. Гайдамака
М.П
3.2. Дата «28» мая 2011г.