1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Калугастрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Калугастрой”
1.3.Место нахождения эмитента 248017, г.Калуга, ул.Поселковая, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1024001428593
1.5. ИНН эмитента 4028000625
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07398-А
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kalugagid.ru/business/emitents/
Общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
Место проведения: г. Калуга, ул. Ленина, 51, офис 123.
Начало регистрации участников заседания - 09-30 часов.
Окончание регистрации - 10-00 часов.
Присутствовали:
К-во акций
Яровой Н.И.. – Председатель Совета директоров 31 548
Члены Совета директоров:
Яровой В.Н. – генеральный директор ОАО «Калугастрой»
Яровая Г.П.
Родионова Т.П.
Владимиров В.А.
Общее количество голосов (акций), которым обладают акционеры- владельцы голосующих акций общества - 31 548.
Общее количество голосов, которым обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 31548 , что составляет 100% голосов.
Кворум есть. Собрание правомочно.
Председателем собрания избран Яровой В.Н.
Секретарем собрания избрана Николаева Г.К.
Голосовали - единогласно.
Время начала работы Общего собрания - 10-05 часов.
Собранию предлагается следующая повестка дня.
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год.
4. Распределение прибыли и убытков общества.
5. Утверждение плана распределения прибыли и убытков общества за 2010 г.
6. Выплата дивидендов.
7. Избрание Совета директоров общества.
8. Избрание ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
1. Избрание счетной комиссии общества.
Предлагается принимать решения открытым голосованием.
Принимается единогласно.
2. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
Слушали: Генерального директора Ярового В.Н..
Акционерным обществом за отчетный период велась работа по обеспечению сохранности основных средств, находящихся на балансе ОАО «Калугастрой». Основные средства в течение отчетного периода сдавались в аренду.
Заработная плата выплачивалась регулярно и в срок.
Обменявшись мнениями, Собрание акционеров постановляет:
Информацию генерального директора ОАО «Калугастрой» Ярового В.Н. о работе в 2010 году принять к сведению.
Голосовали: «За» - 31 548 голоса . «Против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Принимается единогласно.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год.
Слушали: Главного бухгалтера ОАО «Калугастрой» Чумакову Марию Николаевну. Обменявшись мнениями, Собрание акционеров постановляет:
Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Калугастрой» за 2010 год утвердить.
Голосовали: «За» - 31 548 голоса . «Против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Принимается единогласно.
4. Распределение прибыли и убытков общества.
Прибыль за 2010 год направлялась на оплату по договору от 29.10.2009 г.
купли-продажи нежилого здания и земельного участка, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Мстихино, ул.Хвойная, д.3.
5. Утверждение плана распределения прибыли и убытков общества за 2010 г.
Слушали: Главного бухгалтера ОАО «Калугастрой» Чумакову М.Н..
Обменявшись мнениями, Собрание акционеров постановляет:
Годовой отчет о прибылях и убытках ОАО «Калугастрой» за 2010 год утвердить.
Голосовали: «За» - 31 548 голоса . «Против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Принимается единогласно.
План распределения прибыли и убытков общества за 2010 г. утвердить.
Голосовали: «За» - 31 548 голоса . «Против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Принимается единогласно.
6. Выплата дивидендов за 2010 год.
Согласно решению Совета директоров дивиденды за 2010 год не выплачивались.
Голосовали: «За» - 31 548 голоса . «Против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Принимается единогласно.
7. Избрание Совета директоров общества.
Слушали Ярового В.Н.
Согласно Устава ОАО «Калугастрой», Совет директоров избирается в количестве 5 человек. Для голосования по избранию членов Совета директоров предлагаются следующие кандидатуры:
- Яровой Николай Иванович
- Яровой Владимир Николаевич
- Яровая Галина Петровна
- Владимиров Владимир Анатольевич
- Родионова Татьяна Павловна
Других предложений нет.
Голосовали по кандидатурам:
Яровой Н.И.- «За» - 31 548 голоса . «Против» - 0, «воздержавшихся» - 0.
Яровой В.Н. - «За» - 31 548 голоса . «Против» - 0, «воздержавшихся» - 0
Яровая Г.П. - «За» - 31 548 голоса . «Против» - 0, «воздержавшихся» - 0
Владимиров В.А.- «За» - 31 548 голоса . «Против» - 0, «воздержавшихся» - 0
Родионова Т.П. «За» - 31 548 голоса . «Против» - 0, «воздержавшихся» - 0
Предлагается установить сумму вознаграждения членам Совета директоров (оплата услуг связи и по другим фактически подтвержденным затратам), но не более 50000 рублей в год.
Голосовали: «За» - 31 548 голоса . «Против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Принимается единогласно.
8. Избрание ревизионной комиссии общества.
Слушали: Ярового В.Н.
Согласно Устава ОАО «Калугастрой», ревизионная комиссия избирается в количестве не менее 3 человек. Для голосования по избранию членов ревизионной комиссии предлагаются следующие кандидатуры:
1. Кречкина Н.А.
2. Родионов П.А.
3. Владимиров И.В.
Других предложений нет.
Голосовали по кандидатурам:
Кречкина Н.А. - «За» - 31 548 голосов . «Против» - 0, «воздержавшихся» - 0.
Родионов П.А. - «За» - 31 548 голосов . «Против» - 0, «воздержавшихся» - 0.
Владимиров И.В.. - «За» - 31 548 голосов . «Против» - 0, «воздержавшихся» - 0.
В результате голосования членами ревизионной комиссии избраны:
Кречкина Н.А.
Родионов П.А.
Владимиров И.В.
9. Утверждение аудитора общества.
Предлагается утвердить аудиторскую фирму «Лаки-холдинг» для дальнейшего сотрудничества.
Голосовали: «За» - 31 548 голоса . «Против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Принимается единогласно.
Повестка дня исчерпана.
Общее собрание закончило работу в 11- 15.
Протокол составлен 20 июня 2011 года в 16-30.
Председатель собрания ____________________ В.Н. Яровой
Секретарь собрания ____________________ Г. К. Николаева