Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Турковское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Турковское АТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Саратовская область, р.п. Турки, ул. 40 лет Победы, д.7.
1.4. ОГРН эмитента: 1066446010674
1.5. ИНН эмитента: 6435010510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04226-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://saga64.ru/emitent25/
2. Содержание сообщения
27 июня 2011 года единственным акционером открытого акционерного общества «Турковское автотранспортное предприятие» - министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, находящимся по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104 - были приняты решения по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Турковское автотранспортное предприятие» (далее по тексту - Общество) по итогам за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год состоящую из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.
3. В связи с отсутствием в Обществе чистой прибыли принять к сведению информацию об убытках Общества по итогам 2010г.
4. В связи с отсутствием чистой прибыли в Обществе по итогам 2010 года распределение прибыли не производить, дивиденды не выплачивать.
5. В соответствии со статьей 66 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества, члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В связи с этим прекратить полномочия действующего совета директоров общества.
6. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
- Дармограй Андрей Валериевич - начальник управления развития транспорта и целевых программ министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
- Мишагин Валерий Дмитриевич - заместитель начальника управления развития транспорта и целевых программ министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
- Пешкова Екатерина Владимировна - начальник отдела бюджетного финансирования управления экономики и финансов министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
- Лазарев Максим Сергеевич - заместитель начальника государственного автономного учреждения Саратовской области «Управление пассажирских перевозок» по безопасности;
- Иванов Андрей Владимирович - начальник отдела пассажирских перевозок государственного автономного учреждения Саратовской области «Управление пассажирских перевозок».
7. В соответствии с частью 2 статьи 54 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества прекратить полномочия действующей ревизионной комиссии.
8. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- Романова Людмила Ивановна – заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера управления экономики и финансов министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
- Кудряшов Сергей Владимирович – инженер 1 категории отдела пассажирских перевозок государственного автономного учреждения Саратовской области «Управление пассажирских перевозок»;
- Белова Татьяна Юрьевна - бухгалтер 1 категории бухгалтерии государственного автономного учреждения Саратовской области «Управление пассажирских перевозок».
9. Утвердить аудитором Общества на 2011 год – ООО «Деловой аудит», ОГРН 1026401988898, ИНН 6449032947, КПП 644901001, место нахождение: 413116, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Химиков, д. 1, свидетельство НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» от 15.03.2010г., ОРНЗ 11004019817.
10. Уменьшить уставный капитал ОАО «Турковское АТП» до суммы 106650 (сто шесть шестьсот пятьдесят) рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций со 100 (сто) рублей каждая до 15 (пятнадцать) рублец каждая способом конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
11. Утвердить изменения в устав ОАО «Турковское АТП» согласно приложению к настоящему распоряжению.
12. Генеральному директору ОАО «Турковское АТП» Лукьянову П.Н.:
- провести необходимые действия, направленные на государственную регистрацию выпуска акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости в РО ФСФР России в ЮВР;
- провести необходимые действия, направленные на регистрацию изменений в устав Общества в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц;
- представить в министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области надлежаще заверенную копию зарегистрированных изменений в устав Общества в течение 3 рабочих дней с момента государственной регистрации изменений в устав Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, П.Н. Лукьянов
3.2. Дата: 29.06.2011