1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество Трест «Липецкстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО Трест «Липецкстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 398600, г. Липецк, ул. 9 Мая, 14
1.4. ОГРН эмитента 1024840840628
1.5. ИНН эмитента 4825022490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60923-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lipetskstroy.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 28 июня 2011 года, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 14.
2.3. Кворум общего собрания - 100 % от общего числа голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение отчета Совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году.
По первому вопросу повестки дня голосовали бюллетенем № 1:
ЗА – 22954; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
По второму вопросу повестки дня голосовали бюллетенем № 2:
ЗА – 22954; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
По третьему вопросу повестки дня голосовали бюллетенем № 3:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Евтухова Т.И. 22954 нет нет
2. Сешенов В.А. 22954 нет нет
3. Сешенов А.В. 22954 нет нет
4. Коровин А.А. 22954 нет нет
5. Тараскина Н.И. 22954 нет нет
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание ревизора Общества.
По четвертому вопросу повестки дня голосовали бюллетенем № 4:
ЗА – 22954; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
По пятому вопросу повестки дня голосовали бюллетенем № 5:
ЗА – 22954; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение регистратора Общества.
По шестому вопросу повестки дня голосовали бюллетенем № 6:
ЗА – 22954; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Седьмой вопрос повестки дня: Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По седьмому вопросу повестки дня голосовали бюллетенем № 7:
ЗА - 22954; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить отчет Совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году».
По второму вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года».
По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Избрать в Совет директоров Общества:
1. Евтухову Т.И.
2. Сешенова В.А.
3. Сешенова А.В.
4. Коровина А.А.
5. Тараскину Н.И.»
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать ревизором Общества Скрыльникову Любовь Васильевну»
По пятому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество Аудиторско-консультационную фирму «Бизнес Консалтинг».
По шестому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить регистратором Общества Коровина Артема Александровича».
По седьмому вопросу повестки дня принято решение: «Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 01 июля 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО Трест «Липецкстрой» ______________ В.А. Сешенов
(подпись)
3.2. Дата «01» июля 2011 г. М.П.