Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Торговый центр "Перовский""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЦ "Перовский""
1.3. Место нахождения эмитента: 111402 Москва , ул. Кетчерская 2а
1.4. ОГРН эмитента: 1027739081171
1.5. ИНН эмитента: 7720218571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02147-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.avtoall.ru/showpage/?name=perovsky
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата и место проведения собрания: 28.06.2011 г., Россия, г. Москва, ул. Вешняковская, д.16А, кабинет директора ОАО «Торговый Центр «ПЕРОВСКИЙ».
2.4. Кворум общего собрания: Кворум для принятия решения имеется.
Общее количество размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составляет 1 000 (Одна тысяча) штук.
На собрании присутствовали: акционеры, владеющие в совокупности 1 000 (Одной тысячью) голосующими акциями общества, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми имеют право голосовать лица, принявшие участие в собрании - 810 (восемьсот десять) голосов, что составляет 81% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества (190 голосов акционера Общества - ООО «Юридическая фирма «Смирнов, Варзиев и партнеры» не учитываются при подсчете голосов в связи с не направлением предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах» обязательного предложения о приобретении акций Общества лицом, которое приобрело более 30 % общего количества акций Общества. Указанное лицо имеет право голоса только по акциям, составляющим 30% принадлежащих ему акций Общества – что составляет 300 голосов).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об избрании лица, осуществляющего функции счетной комиссии и секретаря общего собрания акционеров ОАО «Торговый Центр «ПЕРОВСКИЙ».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» 810 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
2. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении годового отчета Общества за 2010 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» 810 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
3. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Торговый Центр «ПЕРОВСКИЙ» за 2010 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» 810 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
4. Вопрос, поставленный на голосование:
О распределении полученной прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков по результатам работы Общества за 2010 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» 810 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
5. рос, поставленный на голосование:
Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Торговый Центр «ПЕРОВСКИЙ».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» 810 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
6. Вопрос, поставленный на голосование:
Об избрании Совета директоров ОАО «Торговый Центр «ПЕРОВСКИЙ»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
№
п/п Кандидаты в члены Совета директоров За Против
всех Воздержался
по всем кандидатам
1 Бернацкий Павел Игоревич 750
голосов 0
голосов 0
голосов
2 Кириллов Антон Олегович 850
голосов 0
голосов 0
голосов
3 Кравец Сергей Вадимович 750
голосов 0
голосов 0
голосов
4 Разумов Андрей Алексеевич 850
голосов 0
голосов 0
голосов
5 Александров Яков Анатольевич 850
голосов 0
голосов 0
голосов
7. Вопрос, поставленный на голосование:
Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Торговый Центр «ПЕРОВСКИЙ».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» 810 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
8. Вопрос, поставленный на голосование:
Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Торговый Центр «ПЕРОВСКИЙ».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Список кандидатов в Ревизионную комиссию
ОАО «Торговый Центр «ПЕРОВСКИЙ» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Федотова Анастасия Александровна810 голосов 0 голосов 0 голосов
Ганеева Нэлли Равильевна 810 голосов 0 голосов 0 голосов
Фомина Наталья Дмитриевна 810 голосов 0 голосов 0 голосов
9. Вопрос, поставленный на голосование:
Об утверждении аудитора ОАО «Торговый Центр «ПЕРОВСКИЙ» на 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» 300 голосов
«ПРОТИВ» 510 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества Староверова А.А., секретарем собрания Общества Староверова А.А.
2.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Торговый Центр «ПЕРОВСКИЙ» по итогам 2010 год.
3.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Торговый Центр «ПЕРОВСКИЙ» за 2010 год.
4.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Распределить чистую прибыль Общества, составившую по итогам 2010 года 2 693 000 рублей 00 коп. следующим образом:
- 1 350 000 рублей 00 коп. направить на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 1 350 рублей 00 коп. за одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
5.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Торговый Центр «ПЕРОВСКИЙ» в количестве 5 человек.
6.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО «Торговый Центр «ПЕРОВСКИЙ» в следующем составе:
1. Бернацкий Павел Игоревич
2. Кириллов Антон Олегович
3. Кравец Сергей Вадимович
4. Разумов Андрей Алексеевич
5. Александров Яков Анатольевич
7.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Торговый Центр «ПЕРОВСКИЙ» в количестве 3 человек.
8.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Федотова Анастасия Александровна
2. Ганеева Нэлли Равильевна
3. Фомина Наталья Дмитриевна
9..ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Не утверждать в качестве аудитора Общества ООО «Интэрра Консалт» на 2011 год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2011 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шувалов Игорь Викторович
3.2. Дата подписи: 01.07.2011 г. М.П.