“ Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Рыбокомбинат Пищевик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Рыбокомбинат Пищевик”
1.3. Место нахождения эмитента 196006,Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 289
1.4. ОГРН эмитента 1027804884360
1.5. ИНН эмитента 7810204686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00349-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pischevik.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата проведения: 29.06.2011 г.
Место проведения: Санкт-Петербург, Лиговский пр., 289
2.4. Кворум общего собрания: Всего по состоянию на 11.10 ч. 29.06.2011 г. зарегистрировано акционеров и полномочных представителей, владеющих в совокупности 41619 или 53,17 % голосующих акций Общества от общего количества голосующих акций Общества. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.
Результаты голосования :
“ЗА” подано 41618 голосов, что составляет 99,997 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев обыкновенных акций.
“ПРОТИВ” нет.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Недействительных бюллетеней – нет.
В голосовании не принимал участие акционер, владеющий одной акцией/ один голос.
Решение принято.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов за 2010 год и порядка их выплаты, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
Результаты голосования :
“ЗА” подано 41618 голосов, что составляет 99,997 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев обыкновенных акций.
“ПРОТИВ” нет.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Недействительных бюллетеней – нет.
В голосовании не принимал участие акционер, владеющий одной акцией/ один голос.
Решение принято.
3. О не формировании Совета директоров и о передаче полномочий по подготовке, созыву и проведению общих собраний акционеров ликвидатору Кададову В.В.
“ЗА” подано 41618 голосов, что составляет 99,997 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев обыкновенных акций.
“Против” – нет.
«Воздержался» - нет
Недействительных бюллетеней – нет.
В голосовании не принимал участие акционер, владеющий одной акцией/7 голосов.
Решение принято.
4.Избрание ревизора общества.
Кандидат- Панькин Владимир Александрович
Результаты голосования:
«ЗА» подано - нет голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев обыкновенных акций.
«ПРОТИВ» 40297 голосов, что составляет 96,823% от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев обыкновенных акций.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Недействительных бюллетеней – 1321 голос, что составляет 3,174% от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев обыкновенных акций
В голосовании не принимал участие акционер, владеющий одной акцией/1 голос.
Решение принято.
5. Об утверждении аудитора общества.
Кандидат- ООО “А.К.А.Р.”
Результаты голосования:
“ЗА”- 41618 голосов, что составляет 99,997 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев обыкновенных акций.
“ПРОТИВ” нет.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” нет
Недействительных бюллетеней– нет.
В голосовании не принимал участие акционер, владеющий одной акцией/1 голос.
Решение принято.
6. Избрание счетной комиссии.
Кандидаты- Смирнов А.Ю., Модестова Н.В., Павлова Н.А., Иконникова И.А.
Результаты голосования:
“ЗА” – 41793 голосов, что составляет 99,997 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев обыкновенных акций.
“ПРОТИВ” - нет.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” нет.
Недействительных бюллетеней – нет.
В голосовании не принимал участие акционер, владеющий одной акцией/1 голос.
Решение принято.
7. Об обращении с заявлением в ФСФР России по СЗФО о прекращении обязанности осуществлять раскрытие информации.»
Результаты голосования:
“ЗА” – 41793 голосов, что составляет 99,997 % от общего количества голосов, присутствующих на собрании владельцев обыкновенных акций.
“ПРОТИВ” - нет.
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” нет.
Недействительных бюллетеней – нет.
В голосовании не принимал участие акционер, владеющий одной акцией/1 голос.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2010 год.
2. Утвердить порядок распределения прибыли Общества за 2010 г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров: не выплачивать годовой дивиденд по акциям Общества за 2010 г.
3. Не формировать Совет директоров ОАО «Рыбокомбинат Пищевик», полномочия по подготовке, созыву и проведению общих собраний акционеров передать ликвидатору Кададову В.В. или другому лицу, уполномоченному общим собранием акционеров.
4. Не избирать ревизором Общества Панькина Владимира Александровича
5. Утвердить аудитором общества ООО « А.К.А.Р».
6. Избрать сетную комиссию в составе 4 человек, а именно:
1. СМИРНОВА Александра Юрьевича
2. ПАВЛОВУ Нину Анатольевну
3. ИКОННИКОВУ Ирину Анатольевну
4. МОДЕСТОВУ Надежду Владимировну
7. Подать заявление в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР России по СЗФО) об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, возможность которого закреплена в поправках к закону «Орынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: Протокол № 19 от 01.07.2011 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
Ликвидатор
(подпись) Кададов В. В.
3.2. Дата “ 01 ” Июля 20 11 г. М.П.