Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество “Мелеузовский молочноконсервный комбинат”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО “Мелеузовский МКК”

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, 453850, г.Мелеуз, ул. Ленина, 35

1.4. ОГРН эмитента: 1020201845400

1.5. ИНН эмитента: 0263002008

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01294-K

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru/tabid/773/Default.aspx

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.06.2011г. г. Мелеуз, ул.Ленина,35 (в здании администрации ЗАО “Мелеузовский МКК”).

2.4. Кворум общего собрания: Число голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума и количество голосующих акций Общества, принадлежащих принявшим участие в общем Собрании акционеров лицам составляет:

Вопрос повестки дня Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума Количество голосующих акций, принадлежащих принявшим участие в собрании Наличие кворума

№ 1 42 500 000 41 004 202 96,5 % Имеется

№ 2 382 500 000 369 037 818 96,5 % Имеется

№ 3 15 504 466 14 008 668 90,35 % Имеется

№ 4 42 500 000 41 004 202 96,5 % Имеется

№ 5 42 500 000 41 004 202 96,5 % Имеется

№ 6 42 500 000 41 004 202 96,5 % Имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества за 2010 год.

Голосование:

Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования (“За”, “Против” и “Воздержался”) по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

“ЗА” 40 874 717 99,7

“ПРОТИВ” 129 485 0,3

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0,00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0 что составляет 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

2. Избрание членов Совета директоров общества.

Голосование:

Число голосов , отданных за варианты голосования (“Против всех кандидатов” и “Воздержался по всем кандидатам”) по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ПРОТИВ всех кандидатов” 0 0,00

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам” 0 0,00

Число голосов , отданных за вариант голосования “За” по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Кандидаты Число голосов отданных “ЗА” Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании

2.1 Анчина Лариса Николаевна 40 962 492 11,1

2.2 Высоцкий Андрей Викторович 40 962 492 11,1

2.3 Исхаков Данил Дамирович 40 962 492 11,1

2.4 Караськина Елена Витальевна 40 962 492 11,1

2.5 Малахова Лариса Георгиевна 40 962 492 11,1

2.6 Мамцев Александр Николаевич 40 962 492 11,1

2.7 Смирнова Валентина Алексеевна 41 337 882 11,2

2.8 Яровенко Любовь Леонидовна 40 962 492 11,1

2.9 Яровой Андрей Владимирович 40 962 492 11,1

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 0, что составляет 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Голосование:

Рыбина Елена Никитична

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования(“За”, “Против” и “Воздержался”) по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” 14 008 668 100,00

“ПРОТИВ” 0 0,00

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0,00

Скорнякова Любовь Михайловна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“За”, “Против” и “Воздержался”) по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” 14 008 668 100,00

“ПРОТИВ” 0 0,00

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0,00

Федотова Ольга Федоровна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“За”, “Против” и “Воздержался”) по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” 14 008 668 100,00

“ПРОТИВ” 0 0,00

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0,00

4. Утверждение аудитора общества.

Голосование:

Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-аудиторская фирма

“Возрождение”

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“За”, “Против” и “Воздержался”) по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” 41 004 202 100,00

“ПРОТИВ” 0 0,00

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0,00

5. Избрание членов счетной комиссии общества.

Голосование:

Галеева Зайтуна Минигалиевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“За”, “Против” и “Воздержался”) по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” 41 004 202 100,00

“ПРОТИВ” 0 0,00

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0,00

Лемехов Андрей Евгеньевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“За”, “Против” и “Воздержался”) по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” 41 004 202 100,00

“ПРОТИВ” 0 0,00

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0,00

Пепеляева Жанна Александровна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“За”, “Против” и “Воздержался”) по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” 41 004 202 100,00

“ПРОТИВ” 0 0,00

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0,00

Пушкарева Светлана Николаевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“За”, “Против” и “Воздержался”) по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” 41 004 202 100,0

“ПРОТИВ” 0 0,00

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0,00

Рахимова Галия Шакуровна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (“За”, “Против” и “Воздержался”) по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” 41 004 202 100,0

“ПРОТИВ” 0 0,00

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0,00

6. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Голосование:

“ЗА” 40 962 492 99,9

“ПРОТИВ” 41 710 0,1

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 0,00

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :

- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2010г. Дивиденды не выплачивать. Оставшуюся нераспределенную прибыль Общества направить на развитие производства.

- По итогам голосования Совет директоров избран в следующем составе:

Анчина Лариса Николаевна

Высоцкий Андрей Викторович

Исхаков Данил Дамирович

Караськина Елена Витальевна

Малахова Лариса Георгиевна

Мамцев Александр Николаевич

Смирнова Валентина Алексеевна

Яровенко Любовь Леонидовна

Яровой Андрей Владимирович

- По итогам голосования ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

Рыбина Елена Никитична

Скорнякова Любовь Михайловна

Федотова Ольга Федоровна

- По итогам голосования аудитором Общества утверждено общество с ограниченной ответственностью Консультационно-аудиторская фирма «Возрождение».

- По итогам голосования счетная комиссия избрана в следующем составе:

Галеева Зайтуна Минигалиевна

Лемехов Андрей Викторович

Пепеляева Жанна Александровна

Пушкарева Светлана Николаевна

Рахимова Галия Шакуровна.

- Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-

Восточном регионе с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять

раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального

закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.6. Дата составления протокола общего собрания : 29.06.2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор: Л.Г.Малахова

3.2. Дата “ 29” июня 2011 г.