Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Закрытое акционерное общество «Империал Тобакко Ярославль»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Империал Тобакко Ярославль»
1.3. Место нахождения эмитента 150040 , г. Ярославль, ул. Победы, 22.
1.4. ОГРН эмитента 1027600842500
1.5. ИНН эмитента 7601000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02263-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.altadisbz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания 30.06.2011г,150040 Россия, г.Ярославль, Победы, 22
2.3. Кворум общего собрания 100% общего количества голосующих акций
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2010 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2010
года, в том числе размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, плана инвестиций и бюджета общества на 2011 год.
5. О выплате дивидендов по акциям за 2010 год.
6. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Империал Тобакко Ярославль»
7. Избрание совета директоров ЗАО «Империал Тобакко Ярославль»
8. Утверждение аудитора общества на 2011 год.
9. О ликвидации ООО «Балкан Стар Плюс».
10. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
11. О назначении ответственного лица за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Итоги голосования:
1. по первому вопросу: за -100% , против-0%, воздержался-0%
2. по второму вопросу: за -100% , против-0%, воздержался-0%
3. по третьему вопросу: за -100% , против-0%, воздержался-0%
4. по четвертому вопросу: за -99,91% , против-0%, воздержался-0,09%
5. по пятому вопросу: за -100% , против-0%, воздержался-0%
6. по шестому вопросу: за -100% , против-0%, воздержался-0%
7. по седьмому вопросу: за -99,91% , против-0%, воздержался-0,09%
8. по восьмому вопросу: за -100% , против-0%, воздержался-0%
9. по девятому вопросу: за -100% , против-0%, воздержался-0%
10. .по десятому вопросу: за -100% , против-0%, воздержался-0%
11. по одиннадцатому вопросу: за -100% , против-0%, воздержался-0%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Формулировка решения по первому вопросу:Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров .
Формулировка решения по второму вопросу: Утвердить годовой отчет общества за 2010 год.
Формулировка решения по третьему вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2010 год.
Формулировка решения по четвертому вопросу: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 года, в том числе размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, плана инвестиций и бюджета общества на 2011 год
Формулировка решения по пятому вопросу: Дивиденды по результатам финансового года за 2010 год не выплачивать.
Формулировка решения по шестому вопросу: Избрать ревизионную комиссию ЗАО «Империал Тобакко Ярославль» в следующем составе: Багрова С.Д., Ежова О.В., Чернов А.В., Стрункин А.Ю.
Формулировка решения по седьмому вопросу: Избрать Совет директоров ЗАО «Империал Тобакко Ярославль» в следующем составе: Даниэль Эйнхаузер; Николай Пеннер; Ульрих Энгельс; Вальтер Принц; Марк Эбелинг.
Формулировка решения по восьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит» г. Москва
Формулировка решения по девятому вопросу:
1. Ликвидировать ООО «Балкан Стар Плюс».
2. Начать процедуру ликвидации ООО «Балкан Стар Плюс» не позднее 01 августа 2011года.
3. Назначить ликвидационную комиссию в количестве 3 (трех человек) в составе:
- Кожанов Алексей Сергеевич, генеральный директор ЗАО «Империал Тобакко Ярославль» - председатель ликвидационной комиссии,
- Туляков Павел Валентинович, директор ООО «Балкан Стар Плюс» - член ликвидационной комиссии,
- Рейхард Нина Николаевна, главный бухгалтер ООО «Балкан Стар Плюс» - член ликвидационной комиссии,
4. Поручить Кожанову Алексею Сергеевичу выполнить все необходимые действия, включая подписание, подачу и получение любых документов в компетентные органы, связанные с ликвидацией ООО «Балкан Стар Плюс» в соответствии с требованиями действующего законодательства
Формулировка решения по десятому вопросу: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Формулировка решения по одиннадцатому вопросу: Назначить ответственным лицом за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Носову Наталью Александровну
2.6. Дата составления протокола общего собрания 30.06.2011г.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор А.С.Кожанов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 11 г. М.П.