1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "РТ-МЕТАЛЛУРГИЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РТ-МЕТАЛЛУРГИЯ"
1.3. Место нахождения эмитента: 121069, Скатертный пер., д.18
1.4. ОГРН эмитента: 1097746173865
1.5. ИНН эмитента: 7703697388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13658-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.azipi.ru/
Решения единственного акционера.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
100 процентов акций ОАО "РТ-МЕТАЛЛУРГИЯ" находятся в собственности Государственной корпорации "Ростехнологии", Государственной корпорацией "Ростехнологии" осуществляются полномочия общего собрания ОАО "РТ-МЕТАЛЛУРГИЯ".
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: решения принимает единственный акционер.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата принятия решения - 30.06.2011г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
100 процентов акций ОАО "РТ-МЕТАЛЛУРГИЯ" принадлежат Государственной корпорации "Ростехнологии".
Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на рассмотрение:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)Общества за 2010 год.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. Определить количественный состав совета директоров Общества.
5. Избрать совет директоров Общества.
6. Избрать ревизионную комиссию Общества.
7. Определить аудитора общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества за 2010 год.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2010 года в размере 2 298 тыс. (двух миллионов двухсот девяносто восьми тысяч) руб. в следующем порядке:
- направить на выплату дивидендов 574 500 (пятьсот семьдесят четыре
тысячи пятьсот) руб. – 25 % чистой прибыли Общества;
- оставить не распределенной 1 723 500 (один миллион семьсот двадцать три тысячи пятьсот) руб. – 75% от чистой прибыли Общества.
4. Определить количественный состав совета директоров Общества в количестве – 7 человек.
5. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Гайдаш Кирилл Андреевич – начальник департамента финансово-экономической политике Государственной корпорации "Ростехнологии";
Завьялов Игорь Николаевич – заместитель генерального директора Государственной корпорации "Ростехнологии";
Зверев Владимир Львович – заместитель начальника правового департамента Государственной корпорации "Ростехнологии";
Мигаль Илина Валерьевна – заместитель начальника департамента инвестиционных проектов – начальник отдела Государственной корпорации "Ростехнологии";
Моисеенко Игорь Николаевич – советник генерального директора Государственной корпорации "Ростехнологии";
Оникиенко Андрей Феофанович – заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности и маркетинга Государственной корпорации "Ростехнологии";
Рой Игорь Михайлович – начальник департамента промышленных активов Государственной корпорации "Ростехнологии";
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Ветвицкий Александр Георгиевич – заместитель начальника департамента аудита и внутреннего контроля Государственной корпорации "Ростехнологии"
Леушина Марина Андреевна – эксперт отдела методологии Государственной корпорации "Ростехнологии";
Никонов Виктор Александрович – ведущий специалист отдела операционного аудита Государственной корпорации "Ростехнологии".
7. Аудитора Общества на 2011 год не утверждать, до проведения конкурсного отбора.
2.7. Дата составления и номер решения единственного акционера:
30.06.2011г, решение № РТ6800/7-147.
3. Подпись
3.1. Вр. исп. обязанности Генерального директора____________________А.В. Алешин
3.2. Дата 30.06.2011
М.П.