Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский завод металлоконструкций»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВС ЗМК»
1.3. Место нахождения эмитента 662200, г. Назарово, Красноярского края, мкр. Промышленный узел, 8
1.4. ОГРН эмитента 1022401588318
1.5. ИНН эмитента 2456000018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.vszmk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30.06.2011г.; г. Назарово, мкр. Промышленный узел, 8, здание АБК
2.3. Кворум общего собрания – имеется: На момент открытия годового общего собрания акционеров зарегистрировано лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров зарегистрированы 18 лиц, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВС ЗМК» в совокупности обладающие 17 693 голосами, что составляет 79,4% от общего числа голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (22 271 голос).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Вопрос № 1 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании
«за» 17 693 100%
«против» Нет ---
«воздержался» Нет ---
недействительные Нет ---
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. В том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества) за 2010г.
Результаты голосования:
Вопрос № 2 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании
«за» 17 693 100%
«против» Нет ---
«воздержался» Нет ---
Недействительные Нет ---
3. О дивидендах по итогам 2010 г.
Результаты голосования:
Вопрос № 3 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании
«за» 17 693 100%
«против» Нет ---
«воздержался» Нет ---
Недействительные Нет ---
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Вопрос № 4 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании
«за» 88350 99,9%
«против (всех кандидатов)» Нет ---
«воздержался (по всем кандидатам)» Нет ---
недействительные 115 0,1%
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Вопрос № 5 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании
«за» 17 511687 99,9%
«против» 6 0,1%
«воздержался» Нет ---
Недействительные Нет ---
6.Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «ВС ЗМК» по итогам 2011 г.
Результаты голосования:
Вопрос № 6 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании
«за» 17 693 100%
«против» Нет ---
«воздержался» Нет ---
Недействительные Нет ---
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. По результатам голосования по первому вопросу принято решение:
Избрать членами счетной комиссии Общества следующих лиц:
- Коноваленко Любовь Валентиновна (инженер по контролю ОАО ВС ЗМК»);
- Кирилюк Валентина Михайловна (ст. бухгалтер расч. группы ОАО «ВС ЗМК»);
- Назарова Людмила Владимировна (бухгалтер расч. группы ОАО «ВС ЗМК»).
- Васютина Олеся Александровна (Экономист ПЭО ОАО «ВС ЗМК»);
- Новикова Ольга Юрьевна (и.о. Начальника ОПП ОАО «ВС ЗМК»).
2. По результатам голосования по второму вопросу принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества).
3. По результатам голосования по третьему вопросу принято решение:
Не выплачивать дивиденды по итогам деятельности Общества за 2010год.
4. По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
- Васильев С.Г. – директор ООО «РСК»;
- Ефименко Н.Н. –генеральный директор ОАО «ВС ЗМК»;
- Каршакевич О.Л. – Заместителя генерального директора по производству;
- Хрюнов В.В. – акционер ОАО «ВС ЗМК»;
- Слепцов С.В. – слесарь-сборщик цеха № 2 ОАО «ВС ЗМК», акционер.
5. По результатам голосования по пятому вопросу принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
- Сапачук Галина Ивановна – нормировщик цеха № 6 ОАО «ВС ЗМК»;
- Шутова Галлия Ибрагимовна – бухгалтер материальной группы ОАО «ВС ЗМК».
- Тимофеева Марина Валерьевна – экономист по сбыту ОАО «ВС ЗМК»;
- Курнева Анастасия Владимировна – и.о. начальника ПЭО ОАО «ВС ЗМК».
6. По результатам голосования по шестому вопросу принято решение:
Утвердить в качестве аудитора ОАО «ВС ЗМК» для проведения обязательного аудита по итогам 2011 г. аудиторскую компанию ООО «СибГарантАудит Плюс».
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 30 июня 2011г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Н.Н. Ефименко
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 11 г. М.П.