Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Хабаровская ремонтно-строительная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХРСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 680032, Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Автономная,18
1.4. ОГРН эмитента: 1032700460550
1.5. ИНН эмитента: 2723060894
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31761-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.hrsk.ru/docs.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: у эмитента – один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО «Дальтехэнерго», поэтому решение принято Доверительным управляющим.
2.2. Форма проведения общего собрания.: у эмитента – один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО «Дальтехэнерго», поэтому решение принято Доверительным управляющим.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: у эмитента – один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО «Дальтехэнерго», поэтому решение принято Доверительным управляющим.
2.4. Кворум общего собрания.: у эмитента – один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО «Дальтехэнерго», поэтому решение принято Доверительным управляющим.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: у эмитента – один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО «Дальтехэнерго», поэтому решение принято Доверительным управляющим.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ХРСК» за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ХРСК», в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ХРСК» за 2010 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «ХРСК» по результатам 2010 финансового года:
(руб.)
Чистая прибыль (убыток) 2010 финансового года30 000,00
Выплаченные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2010 финансового года0
Чистая прибыль к распределению30 000,00
распределить:
Резервный фонд1 500,00
Накопление (нераспределенная прибыль)-
Дивиденды28 500,00
4.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ХРСК» по результатам 2010 финансового года в размере 0,01326 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ХРСК» в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия Общим собранием акционеров Общества настоящего решения.
5.Избрать Совет директоров ОАО «ХРСК» в следующем составе:
4.- Суханов Виктор Васильевич – Генеральный директор ОАО «Дальтехэнерго»;
5.- Жбаков Анатолий Николаевич – заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Дальтехэнерго»;
6.- Син Лун Хин Ирина Станиславна – Начальник отдела корпоративного управления ОАО «Дальтехэнерго»;
7.- Бочаров Алексей Вячеславович – генеральный директор ОАО «ХРСК»;
8.- Брылев Евгений Викторович – Первый заместитель генерального директора ОАО «ДГК» - главный инженер;
9.– Радомский Владислав Сергеевич – заместитель руководителя аппарата Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- Некрасов Игорь Николаевич – начальник отдела корпоративных активов ООО «УК Сибирская генерирующая компания»
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ХРСК» в следующем составе:
- Молявко Анатолий Гаврилович – начальник службы внутреннего аудита ОАО «Дальтехэнерго»;
- Маслов Василий Геннадьевич – руководитель службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»;
- Суховеева Татьяна Анатольевна – главный эксперт дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- Сыч Денис Александрович – аудитор регионального управления СВКиА, Хабаровский филиал ОАО «СУЭК».
7.Утвердить аудитором ОАО «ХРСК» Закрытое акционерное общество «Восток-Аудит» (ЗАО «Восток-Аудит») ОГРН 1022700918525).
8. Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ХРСК»:
1) Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Суховевой Т.А., членам комиссии – Маслову В.Г., Молявко А.Г. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год;
2) Размер дополнительного вознаграждения составляет пятикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;
3) Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 % (пятьдесят процентов);
4) Срок выплаты дополнительного вознаграждения – тридцатидневный срок после принятия Общим собранием акционеров Общества настоящего решения.
9. Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО «ХРСК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: дата получения решения Доверительного управляющего - 01 июля 2011 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор _______________А.В.Бочаров
3.2. Дата: 04 июля 2011