ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Фармастер" – Решение общего собрания
Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Фармастер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фармастер"
1.3. Место нахождения: 655017, Республика Хакасия. г. Абакан, ул. Хакасская, д.56 А
1.4. ОГРН эмитента: 1021900519101
1.5.ИНН эмитента: 1901023223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40156-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1901023220/index.shtml
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: Годовое отчетно-выборное собрание
2.2. Форма проведения Общего собрания: собрание (очная) (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения Общего собрания: 30 июня 2011 г.
Республика Хакасия. г. Абакан, ул. Советская, д.113
2.4. Кворум Общего собрания: 70.604 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
Первый вопрос: Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Фармастер»
Итоги голосования:
«За» 38 802 голоса или 100% голосов, лиц, принимающих участие в собрании;
«Против» -0 голосов
«Воздержался» -0 голосов
Недействительных бюллетеней нет
Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках»
Итоги голосования:
«За» 38 802 голоса или 100% голосов, лиц, принимающих участие в собрании;
«Против» -0 голосов
«Воздержался» -0 голосов
Недействительных бюллетеней нет.
Третий вопрос повестки дня: «Распределение прибылей и убытков Общества по финансовым результатам года»
Итоги голосования:
«За» 38 802 голоса или 100% голосов, лиц, принимающих участие в собрании;
«Против» -0 голосов
«Воздержался» -0 голосов
Недействительных бюллетеней нет.
Четвертый вопрос повестки дня: «О дивидендах за 2010 г.»
Принято решение – дивиденды за 2010 г. не выплачивать.
Итоги голосования:
«За» 38 802 голоса или 100% голосов, лиц, принимающих участие в собрании;
«Против» -0 голосов
«Воздержался» -0 голосов
Недействительных бюллетеней нет.
Пятый вопрос повестки дня: «Избрание Совета директоров»
Кандидаты в члены Совета директоров в голосовании не участвуют.
Избран состав Совета директоров Общества в следующем составе:
Тоторов Владимир Григорьевич
Данилова Инга Викторовна
Макаров Григорий Кириллович
Хрусталев Игорь Геннадьевич
Бородкин Юрий Николаевич
Итоги голосования:
«За» 10 223 голосов или 100% голосов, лиц, принимающих участие в собрании;
«Против» -0 голосов
«Воздержался» -0 голосов
Недействительных бюллетеней нет.
Шестой вопрос повестки дня: «Утверждение состава ревизионной комиссии».
Ревизионная комиссия на 2010 г. избрана в следующем составе:
Новикова Татьяна Николаевна
Дворянчикова Альбина Геннадьевна
Пикалюк Любовь Николаевна
Итоги голосования:
«За» 38 802 голоса или 100% голосов, лиц, принимающих участие в собрании;
«Против» -0 голосов
«Воздержался» -0 голосов
Недействительных бюллетеней нет.
Седьмой вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «Фармастер» на предстоящий отчетный год»
Утверждена Индивидуальный предприниматель – аудитор Дежинина Людмила Леонидовна
Итоги голосования:
«За» 38 802 голоса или 100% голосов, лиц, принимающих участие в собрании;
«Против» -0 голосов
«Воздержался» -0 голосов
Недействительных бюллетеней нет.
2.6. Дата составления Протокола Общего собрания: 30 июня 2011 года.
2.7. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет – 01.07.2011 г.
3. Подписи.
Генеральный директор ОАО "Фармастер" П.И.Трухачев.
Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Главный бухгалтер ОАО «Фармастер» Н.И. Галаюда.
Тел. (3902) 34-22-81
Факс (3902) 34-22-81
Дата " 01 " июля 2011 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.