Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Закрытое акционерное общество «Спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ССК «Лисья нора»
1.3. Место нахождения эмитента: 141851, Московская область, Дмитровский район, Кузяевский с.о., в районе с. Игнатово
1.4. ОГРН эмитента: 1025001096405
1.5. ИНН эмитента: 5007039768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 37499-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.foxlodge.ru/report.php
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2011 г. Спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора», Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, село Игнатово, владение № 404 (здание «Спортинг-клуба»)
2.4. Кворум общего собрания:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2011 - 31 707 (тридцать одна тысяча семьсот семь) голосов (кворум по конкретным вопросам указан в п. 2.5. настоящего сообщения)
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 31 644 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) голоса, что составляет 99,8013 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ЗАО «ССК «Лисья нора» (кворум по конкретным вопросам указан в п. 2.5. настоящего сообщения).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.По первому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: рассматривать вопросы повестки дня, оглашать на общем собрании решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним. Председатель собрания - Кокин А.А., секретарем собрания избрать Прохорову О.В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2011 - 31 707 (тридцать одна тысяча семьсот семь) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 644 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) голоса.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31 644 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. По второму вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Уполномочить Прохорову О.В. осуществлять функции счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2011 - 31 707 (тридцать одна тысяча семьсот семь) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 644 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) голоса.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31 644 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2011 - 31 707 (тридцать одна тысяча семьсот семь) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 644 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) голоса.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31 644 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 г., а также отчеты о прибылях и убытках Общества за 2010 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2011 - 31 707 (тридцать одна тысяча семьсот семь) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 644 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) голоса.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31 644 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
В связи с отсутствием по итогам деятельности Общества за 2010г. чистой прибыли, чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2011 - 31 707 (тридцать одна тысяча семьсот семь) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 644 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) голоса.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31 644 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества – 5 человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2011 - 31 707 (тридцать одна тысяча семьсот семь) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 644 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) голоса.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31 644 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Наблюдательного Совета Общества из числа следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
1. Кокин Александр Анатольевич
2. Закревский Алексей Сергеевич
3. Цыганова Екатерина Евгеньевна
4. Качалина Татьяна Евгеньевна
5. Пономарев Максим Георгиевич
6. Саламатин Владислав Альбертович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2011 при кумулятивном голосовании – 158 535 (сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать пять) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня при кумулятивном голосовании: 158 220 (сто пятьдесят восемь тысяч двести двадцать) голосов.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
1. Кокин Александр Анатольевич – «ЗА» – 31644 голоса
2. Закревский Алексей Сергеевич – «ЗА» – 31644 голоса
3. Цыганова Екатерина Евгеньевна – «ЗА» - 0 голосов
4. Качалина Татьяна Евгеньевна – «ЗА» – 31644 голоса
5. Пономарев Максим Георгиевич – «ЗА» – 31644 голоса
6. Саламатин Владислав Альбертович – «ЗА» – 31644 голоса
Итого подано голосов: 158 220
Против всех кандидатов – 0 голосов
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизором Общества Пальчикову Ольгу Владимировну.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2011 – 31 707 (тридцать одна тысяча семьсот семь) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 644 (двадцать пять тысяч триста три) голоса
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31 644 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
9. По девятому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Отменить, в связи с технической ошибкой, решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20.12.2010 г. об утверждении аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность) по итогам 2010 года общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2011 - 31 707 (тридцать одна тысяча семьсот семь) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 644 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) голоса.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31 644 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
10. По десятому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность) по итогам 2010 года общество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская фирма «Аудит-Плюс» (ООО НАФ «Аудит-Плюс»», ОГРН 1027739068598).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2011 – 31 707 (тридцать одна тысяча семьсот семь) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 644 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) голоса.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31 644 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность) по итогам 2011 года закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО ««Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2011 – 31 707 (тридцать одна тысяча семьсот семь) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 644 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) голоса.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31 644 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
В связи с необходимостью решения вопроса об уточнении положений устава Общества об объявленных акциях, внести изменения в устав Общества (прилагаются).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2011 – 31 707 (тридцать одна тысяча семьсот семь) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 644 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) голоса.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31 644 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
13. По тринадцатому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Принять решение об увеличении уставного капитала Общества в пределах объявленных акций до размера 100 000 000 (сто миллионов) рублей путем размещения дополнительных акций.
Определить следующие условия размещения дополнительных акций Общества:
1. Количество размещаемых дополнительных акций - 68 293 штук;
2. Номинал размещаемых дополнительных акций – 1 000 рублей каждая акция;
3. Вид размещаемых дополнительных акций – именные;
4. Категория (тип) размещаемых дополнительных акций – обыкновенные;
5. Форма размещаемых дополнительных акций – бездокументарные;
6. Способ размещения – эмиссия дополнительных акций путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц – акционеров Общества;
7. Цена размещения дополнительных акций - 25 000 рублей каждая акция;
8. Форма оплаты дополнительных акций - оплата акций денежными средствами
осуществляется акционерами в безналичной форме в российской валюте (рублях).
Получатель: Закрытое акционерное общество «Спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора»
(ЗАО «ССК «Лисья нора») ИНН/ КПП: 5007039768/500701001, ОГРН: 1025001096405
Полное фирменное наименование кредитной организации: Московский филиал Открытого
акционерного общества банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Московский филиал ОАО
«Липецккомбанк»
Место нахождения кредитной организации: 125167 г. Москва, ул. Ленинградский проспект,
д.60А
ИНН кредитной организации: 4825005381
БИК кредитной организации: 044579254
Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату акций: расчетный счет 40702810202000000070
Корр. счет: 3010181050000000254
Назначение платежа: оплата приобретения размещаемых дополнительных акций ЗАО «ССК
«Лисья нора»
9. Права, предоставляемые размещаемыми дополнительными акциями – аналогичны правам, предоставляемыми размещенными обыкновенными именными акциями:
9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акций соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
9.2. Акционер вправе продать или иным образом уступить все или любую часть принадлежащих ему акций в порядке, установленным настоящим Уставом, третьим лицам - не акционерам Общества. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих акций по цене предложения третьим лицам.
9.3. Акционер, являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров.
9.4. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
9.5. вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;
9.6. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Устава;
9.7. получать дивиденды, объявленные Обществом;
9.8. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
9.9. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
9.10. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
10. Иные условия размещения дополнительных акций Общества:
10.1. Размещаемые дополнительно акции приобретаются акционерами пропорционально
принадлежащим им акциям, а именно:
- «Скантус Лимитед» (SCANTOUS LIMITED) имеет право приобрести 54 499 (пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто девять) дополнительно размещаемых акций Общества;
- «САЙЗМУР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (SIZEMOURE HOLDINGS LIMITED) имеет право приобрести 13 658 (тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) дополнительно размещаемых акций Общества;
- Баликоев Валерий Урусбиевич имеет право приобрести 136 (сто тридцать шесть) дополнительно размещаемых акций Общества.
10.2. В случае, если акционер не использовал свое право на приобретение дополнительно размещаемых акций Общества в течение срока, установленного для приобретения дополнительно размещаемых акций Общества, любой из акционеров вправе направить в Общество оферту с предложением оплатить и приобрести такие дополнительно размещаемые акции Общества. Указанные акции приобретаются акционером, первым направившим оферту в Общество.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2011 – 31 707 (тридцать одна тысяча семьсот семь) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 644 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) голоса.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31 644 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку с заинтересованностью (договор возмездного оказания услуг) на следующих условиях:
– стороны договора: Закрытое акционерное общество Спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора» (Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Аддуко Менеджмент» (Исполнитель);
– предмет договора: оказание Исполнителем Заказчику консультационно-информационных и иных услуг в форме абонентского обслуживания с возможностью осуществления Исполнителем определенных действий в качестве агента Заказчика;
– цена договора: 3 068 000 руб. (в т.ч. НДС) в месяц (т.е. 36 816 000 руб. (в т.ч. НДС) - в год);
– срок действия договора: бессрочный, до момента расторжения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2011 – 31 707 (тридцать одна тысяча семьсот семь) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 644 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) голоса.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31 644 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку с заинтересованностью (договор возмездного оказания услуг) на следующих условиях:
Принять решение об обращении в ФСФР России с целью освобождения Общества от обязанности раскрывать информацию на рынке ценных бумаг в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2011 – 31 707 (тридцать одна тысяча семьсот семь) голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 31 644 (тридцать одна тысяча шестьсот сорок четыре) голоса.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решение по данному вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 31 644 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.По первому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Одобрить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: рассматривать вопросы повестки дня, оглашать на общем собрании решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним. Председатель собрания - Кокин А.А., секретарем собрания избрать Прохорову О.В.
2. По второму вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Уполномочить Прохорову О.В. осуществлять функции счетной комиссии Общества.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 г.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 г., а также отчеты о прибылях и убытках Общества за 2010 г.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
В связи с отсутствием по итогам деятельности Общества за 2010г. чистой прибыли, чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества – 5 человек.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Избрать членов Наблюдательного Совета Общества в следующем составе:
1. Кокин Александр Анатольевич
2. Закревский Алексей Сергеевич
3. Качалина Татьяна Евгеньевна
4. Пономарев Максим Георгиевич
5. Саламатин Владислав Альбертович
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Избрать ревизором Общества Пальчикову Ольгу Владимировну.
9. По девятому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Отменить, в связи с технической ошибкой, решение внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20.12.2010 г. об утверждении аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность) по итогам 2010 года общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286).
10. По десятому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность) по итогам 2010 года общество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская фирма «Аудит-Плюс» (ООО НАФ «Аудит-Плюс»», ОГРН 1027739068598).
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность) по итогам 2011 года закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ЗАО ««Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448).
12. По двенадцатому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
В связи с необходимостью решения вопроса об уточнении положений устава Общества об объявленных акциях, внести изменения в устав Общества (прилагаются).
13. По тринадцатому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Принять решение об увеличении уставного капитала Общества в пределах объявленных акций до размера 100 000 000 (сто миллионов) рублей путем размещения дополнительных акций.
Определить следующие условия размещения дополнительных акций Общества:
1. Количество размещаемых дополнительных акций - 68 293 штук;
2. Номинал размещаемых дополнительных акций – 1 000 рублей каждая акция;
3. Вид размещаемых дополнительных акций – именные;
4. Категория (тип) размещаемых дополнительных акций – обыкновенные;
5. Форма размещаемых дополнительных акций – бездокументарные;
6. Способ размещения – эмиссия дополнительных акций путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц – акционеров Общества;
7. Цена размещения дополнительных акций - 25 000 рублей каждая акция;
8. Форма оплаты дополнительных акций - оплата акций денежными средствами
осуществляется акционерами в безналичной форме в российской валюте (рублях).
Получатель: Закрытое акционерное общество «Спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора»
(ЗАО «ССК «Лисья нора») ИНН/ КПП: 5007039768/500701001, ОГРН: 1025001096405
Полное фирменное наименование кредитной организации: Московский филиал Открытого
акционерного общества банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Московский филиал ОАО
«Липецккомбанк»
Место нахождения кредитной организации: 125167 г. Москва, ул. Ленинградский проспект,
д.60А
ИНН кредитной организации: 4825005381
БИК кредитной организации: 044579254
Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату акций: расчетный счет 40702810202000000070
Корр. счет: 3010181050000000254
Назначение платежа: оплата приобретения размещаемых дополнительных акций ЗАО «ССК
«Лисья нора»
9. Права, предоставляемые размещаемыми дополнительными акциями – аналогичны правам, предоставляемыми размещенными обыкновенными именными акциями:
9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акций соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
9.2. Акционер вправе продать или иным образом уступить все или любую часть принадлежащих ему акций в порядке, установленным настоящим Уставом, третьим лицам - не акционерам Общества. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения этих акций по цене предложения третьим лицам.
9.3. Акционер, являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров.
9.4. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
9.5. вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;
9.6. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Устава;
9.7. получать дивиденды, объявленные Обществом;
9.8. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
9.9. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
9.10. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
10. Иные условия размещения дополнительных акций Общества:
10.1. Размещаемые дополнительно акции приобретаются акционерами пропорционально
принадлежащим им акциям, а именно:
- «Скантус Лимитед» (SCANTOUS LIMITED) имеет право приобрести 54 499 (пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто девять) дополнительно размещаемых акций Общества;
- «САЙЗМУР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (SIZEMOURE HOLDINGS LIMITED) имеет право приобрести 13 658 (тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) дополнительно размещаемых акций Общества;
- Баликоев Валерий Урусбиевич имеет право приобрести 136 (сто тридцать шесть) дополнительно размещаемых акций Общества.
10.2. В случае, если акционер не использовал свое право на приобретение дополнительно размещаемых акций Общества в течение срока, установленного для приобретения дополнительно размещаемых акций Общества, любой из акционеров вправе направить в Общество оферту с предложением оплатить и приобрести такие дополнительно размещаемые акции Общества. Указанные акции приобретаются акционером, первым направившим оферту в Общество.
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью (договор возмездного оказания услуг) на следующих условиях:
– стороны договора: Закрытое акционерное общество Спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора» (Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Аддуко Менеджмент» (Исполнитель);
– предмет договора: оказание Исполнителем Заказчику консультационно-информационных и иных услуг в форме абонентского обслуживания с возможностью осуществления Исполнителем определенных действий в качестве агента Заказчика;
– цена договора: 3 068 000 руб. (в т.ч. НДС) в месяц (т.е. 36 816 000 руб. (в т.ч. НДС) - в год);
– срок действия договора: бессрочный, до момента расторжения.
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Принятое решение:
Принять решение об обращении в ФСФР России с целью освобождения Общества от обязанности раскрывать информацию на рынке ценных бумаг в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
Повестка дня исчерпана, вопросов больше нет.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2011 г.
3. Подпись
3.1. Директор (подпись) И.Г. Воробьева
3.2. Дата «01» июля 2011 г. М. П.