Сведение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Агрогруппа Открытое акционерное общество «Баксанский бройлер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Агрогруппа ОАО «Баксанский бройлер»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с. Баксанёнок
1.4. ОГРН эмитента 1050700263591
1.5. ИНН эмитента 0701109380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 345 20-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
Совместное присутствие акционеров;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Общее собрание акционеров будет проводится 25.06.2011г.
по адресу: г. Баксан, ул. Катханова б/н., начало собрания 10 часов 00 минут;
2.3 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)
Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут;
2.4 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
2.5 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен на 25.05.2011г.;
2.6 повестка дня общего собрания акционеров
1). Избрание членов счётной комиссии;
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2010 год; утверждение отчета и заключения аудитора, утверждение заключения ревкомиссии;
3). Утверждение годового отчета Генерального директора за 2010год;
4). Утверждение распределения прибылей и убытков;
5). Утверждение аудитора общества на 2011г.
6). О дивидендах;
7). Избрание членов совета директоров;
8). Избрание членов ревкомиссии.
2.7 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Агрогруппы ОАО «Баксанский бройлер»
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Агрогруппы ОАО «Баксанский бройлер»
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу:
г.Баксан, ул. Катханова б/н., административное здание 2-й этаж – с 25.05.2011 г. по 24.06.2011 г., с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ М.М. Мусафаров
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата «25» мая 2011 г. М. П.