СООБЩЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЯХ
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОЩИНО СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОЩИНО СХТ»
1.3. Место нахождения эмитента 188820, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, ПГТ. РОЩИНО, УЛ. ТРАКТОРНАЯ, Д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1024700877332
1.5. ИНН эмитента 4704002153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03832-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nkkconsult.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Рощино СХТ» в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: определить:
- датой проведения общего собрания акционеров – 24 июня 2011 года;
- временем проведения общего собрания акционеров: 15:30, временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15:00;
- местом (адресом) проведения общего собрания акционеров: Ленинградская область, Выборгский район, пгт. Рощино, ул. Тракторная, д. 1.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15:00;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17 мая 2011 года;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров: утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий Счетной комиссии.
3. Избрание счетной комиссии.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
6. Определение количественного состава Совета директоров общества.
7. Избрание членов Совета директоров общества.
8. Избрание Ревизора общества.
9. Утверждение Аудитора общества.
10.Об одобрении сделки в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества за 2010 финансовый год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2010 финансовый год.
3. Заключение Ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 финансовый год.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Счетную комиссию и на избрание Ревизором общества.
5. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы общества.
6. Рекомендации Совета директоров общества по одобрения крупной сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров.
7. Проекты бюллетеней для голосования.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РФ, 188820, Ленинградская область, Выборгский район, пгт. Рощино, ул. Тракторная, д. 1 (у секретаря) ежедневно в период с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по рабочим дням, а в день проведения собрания – в период и по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Рощино СХТ» Степанов В.Б.
(подпись)
3.2.
28 ” июня 2011 г. М.П.