Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Строительная керамика”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Стройкерамика”
1.3. Место нахождения эмитента 390007 г.Рязань, ул.Керамзавода, дом 21а
1.4. ОГРН эмитента 1026200952579
1.5. ИНН эмитента 6228004733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04095-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации stk.gal05.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания ( годовое, внеочередное): - Годовое собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: - Общее собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: - 30.06.2011 г. г.Рязань, клуб ОАО “Строительная керамика”
2.4. Кворум общего собрания: -16 972 акции – 84,25 % от числа голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: -Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Строительная керамика» за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
4. Выплата дивидендов за 2010 год.
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Строительная керамика».
6. Избрание Совета директоров ОАО «Строительная керамика».
7. Утверждение аудитора ОАО «Строительная керамика».
8. Избрание счетной комиссии ОАО «Строительная керамика».
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием: -
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет ОАО «Строительная керамика» за 2010 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
4. Дивиденды за 2010 год не выплачивать.
5. Голосование не проводилось.
6. Голосование не проводилось
7. Утвердить аудитором ОАО «Строительная керамика» аудиторскую фирму «Рязаудит».
8. Избрать счетную комиссию ОАО «Строительная керамика» в составе :
Николайчик Юрий Федорович, Окунева Валентина Николаевна, Сарычева Галина Алексеевна, Горленкова Лидия Владимировна, Кирюшкина Светлана Георгиевна.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: - 01 июля 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.М.Варгин
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” Июля 20 11 г. М. П.