СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Яранский комбинат молочных продуктов»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Яранский комбинат молочных продуктов».
Место нахождения общества: Кировская область, г.Яранск, пер. Лагуновский, д.1.
Место проведения собрания: Кировская область, г.Яранск, пер. Лагуновский, д.1, конференц-зал ОАО «Яранский КМП».
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2011 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование регистратора: Филиал ЗАО «Сервис-Реестр» «Центральный Вятский Регистратор» в г.Кирове.
Место нахождения регистратора: 610004, г.Киров, ул.Степана Халтурина, д.2, телефон: 38-50-03.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 01 июня 2011 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанным с исполнением ими своих обязанностей.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание Правления Общества.
6.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7.О передаче функций счетной комиссии Регистратору Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к поведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Кировская область, г.Яранск, пер.Лагуновский, д.1, приемная руководителя, с 8-00 до 16-00.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров общества