Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Ярыженский элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ярыженский элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 403010, Волгоградская область, Новониколаевский район, х. Куликовский, ул. Гагарина, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1023405781420
1.5. ИНН эмитента 3420006635
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33183-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.emitent-open.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 июля 2011 года, Российская Федерация, 403930, Волгоградская область, Новониколаевский р-он, х. Куликовский, ул. Гагарина 1.
2.4. Кворум общего собрания: 99,75%, кворум есть.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1. Утверждение рабочего регламента годового общего собрания акционеров ЗАО «Ярыженский элеватор».
Голосовали:
"За" - 3618 голосов, (100%).
"Против" – 0 голосов, (0%).
"Воздержался" – 0 голосов, (0%).
Вопрос №2. Выборы секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО «Ярыженский элеватор».
Голосовали:
"За" - 3618 голосов, (100%).
"Против" – 0 голосов, (0%).
"Воздержался" – 0 голосов, (0%).
Вопрос №3. Выборы Председателя годового общего собрания акционеров ЗАО «Ярыженский элеватор».
Голосовали:
"За" - 3618 голосов, (100%).
"Против" – 0 голосов, (0%).
"Воздержался" – 0 голосов, (0%).
Вопрос №4. Определение лица, на которое возлагаются функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров ЗАО «Ярыженский элеватор».
Голосовали:
"За" - 3618 голосов, (100%).
"Против" – 0 голосов, (0%).
"Воздержался" – 0 голосов, (0%).
Вопрос №5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков ЗАО «Ярыженский элеватор» за 2010 год.
Голосовали:
"За" - 3618 голосов, (100%).
"Против" – 0 голосов, (0%).
"Воздержался" – 0 голосов, (0%).
Вопрос №6. Распределение чистой прибыли ЗАО «Ярыженский элеватор» полученной за 2010 год.
Голосовали:
"За" - 3618 голосов, (100%).
"Против" – 0 голосов, (0%).
"Воздержался" – 0 голосов, (0%).
Вопрос №7. Выборы Ревизора ЗАО «Ярыженский элеватор».
"За" – 1608 голосов, (99,44%).
"Против" – 0 голосов, (0%).
"Воздержался" – 0 голосов, (0%).
*Примечание: при подведении итогов голосования по вопросу о выборах ревизионной комиссии не учитывались голоса, принадлежащие лицу, осуществляющему обязанности единоличного исполнительного органа
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос №1. Утверждение рабочего регламента годового общего собрания акционеров ЗАО «Ярыженский элеватор».
Формулировка принятого решения по данному вопросу:
«Утвердить следующий рабочий регламент годового общего собрания акционеров ЗАО «Ярыженский элеватор», проводимого 06.07.11 г.:
1) Время для сообщений по вопросам повестки дня – 10 минут.
2) Время для выступлений в прениях - 5 минут.
3) Время для ответов на вопросы - 5 минут.
Собрание провести с одним перерывом для подведения результатов голосования и завершить в один день 06.07.11 г.».
Вопрос №2. Выборы секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО «Ярыженский элеватор».
Формулировка принятого решения по данному вопросу:
«Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ЗАО «Ярыженский элеватор» Алексина Михаила Николаевича.»
Вопрос №3. Выборы Председателя годового общего собрания акционеров ЗАО «Ярыженский элеватор».
Формулировка принятого решения по данному вопросу:
«Избрать Председателем годового общего собрания акционеров ЗАО «Ярыженский элеватор» Лыгина Виктора Петровича.»
Вопрос №4. Определение лица, на которое возлагаются функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров ЗАО «Ярыженский элеватор».
Формулировка принятого решения по данному вопросу:
«Счетную комиссию годового общего собрания акционеров не создавать, а осуществление функций счетной комиссии возложить на Вережникову Людмилу Александровну.»
Вопрос №5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков ЗАО «Ярыженский элеватор» за 2010 год.
Формулировка принятого решения по данному вопросу:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ЗАО «Ярыженский элеватор» за 2010 год.»
Вопрос №6. Распределение чистой прибыли ЗАО «Ярыженский элеватор» полученной за 2010 год.
Формулировка принятого решения по данному вопросу:
«Чистую прибыль, полученную ЗАО «Ярыженский элеватор» по результатам 2010 финансового года в сумме 106 тыс. руб. не распределять.»
Вопрос №7. Выборы Ревизора ЗАО «Ярыженский элеватор».
Формулировка решения по данному вопросу:
«Избрать Ревизором ЗАО «Ярыженский элеватор» Астафурову Марию Григорьевну.»
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 08 июля 2011 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
М.С. Вануркин
(подпись) И. О. Фамилия
3.2. Дата « 09 » июля 20 11 г. М. П.