Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Даниловское хлебоприемное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Даниловское ХПП»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 152400, Ярославская область, г. Данилов, Сенной переулок, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1027601457047
1.5. ИНН эмитента 7617004054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14525-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.total.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: «30» июня 2011 г., место проведения общего собрания: Российская Федерация, 152400, Ярославская область, г. Данилов, Сенной переулок, д.3.
2.4. Кворум общего собрания: в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 5096 голосами, что составляет 89,37% голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Избрание Ответственного за подсчет голосов на годовом собрании акционеров.«ЗА» - 5096 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.Число голосов по 1 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0. Количество бюллетеней 0 шт., не принявших участия в голосовании по 1 вопросу повестки дня, с количеством голосов 0 или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
2.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.«ЗА» - 5096 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.Число голосов по 2 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0. Количество бюллетеней 0 шт., не принявших участия в голосовании по 2 вопросу повестки дня, с количеством голосов 0 или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2010 финансового года.«ЗА» - 5096 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.Число голосов по 3 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0. Количество бюллетеней 0 шт., не принявших участия в голосовании по 3 вопросу повестки дня, с количеством голосов 0 или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
4.Утверждение Аудитора Общества.«ЗА» - 5096 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.Число голосов по 4 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0. Количество бюллетеней 0 шт., не принявших участия в голосовании по 4 вопросу повестки дня, с количеством голосов 0 или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
5.Избрание Ревизора Общества.«ЗА» - 3981 голос (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.Число голосов по 5 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0. Количество бюллетеней 0 шт., не принявших участия в голосовании по 5 вопросу повестки дня, с количеством голосов 0 или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
6.Избрание Генерального директора Общества.«ЗА» - 5096 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.Число голосов по 6 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0. Количество бюллетеней 0 шт., не принявших участия в голосовании по 6 вопросу повестки дня, с количеством голосов 0 или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать Ответственным за подсчет голосов на годовом собрании акционеров Сагинова Валентина Александровича
2.Установить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями. Голосование по процедурным вопросам осуществляется поднятием рук с обязанностью Ответственного за подсчет голосов установить, принято ли решение.Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Регламент рассмотрения вопросов следующий:выступления докладчиков - 10 минут;выступления в прениях - 2 минуты; Время перерыва устанавливает Председатель собрания. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся по окончании годового общего собрания акционеров, после рассмотрения всех вопросов повестки дня (за исключением первого и второго вопросов повестки дня «Избрание ответственного за подсчет голосов на годовом собрании акционеров» и «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров», результаты голосования по которым подводятся сразу после их обсуждения) и оглашаются Председателе!
м собрания. Принявшими участие в голосовании по вопросу повестки дня считаются бюллетени, поданные Ответственному за подсчет голосов до оглашения протокола об итогах голосования.
3. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2010 финансового года утвердить. Дивиденды по результатам 2010 финансового года не выплачивать. Направить чистую прибыль в сумме 39543 рубля на развитие производства общества.
4. Утвердить аудитором общества на 2011 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит» г. Данилов.
5. Избрать Ревизором общества Моргунову Ирину Андреевну.
6. Избрать генеральным директором общества Виноградова Виталия Николаевича.2.7. Дата составления протокола общего собрания: «05» июля 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н.Виноградов
(подпись)
3.2. Дата «07»июля 2011г. М.П.