Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российский научно-технический центр по чрезвычайным ситуациям в агропромышленном комплексе"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РосНТЦагроЧС"

1.3. Место нахождения эмитента: 107139, г. Москва, Садовая - Спасская ул., д.11/1

1.4. ОГРН эмитента: 1087746191642

1.5. ИНН эмитента: 7708662639

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12997-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708662639

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Решение принято единственным акционером

2.3. Дата и место проведения собрания: 24.06.2011 г., 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9

2.4. Кворум общего собрания: 100% (единственный акционер)

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год ,в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества за 2010 год.

4. Об избрании совета директоров Общества.

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год ,в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2010 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 30 мая 2011 г. № 18)

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

Зайковская Татьяна Александровна - главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;

Кирюшкина Юлия Анатольевна - ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;

Мельников Павел Николаевич - ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;

Нетесов Александр Александрович - начальник отдела департамента Минсельхоза России;

Шенцова Ольга Вячеславовна - ведущий специалист-эксперт отдела Минсельхоза России.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе.

Лазарева Кристина Вадимовна - специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;

Маркова Валентина Николаевна - консультант отдела Минсельхоза России;

Ухаров Павел Евгеньевич - специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24.06.2011 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Беловинцев Александр Иванович

3.2. Дата подписи: 08.07.2011 г. М.П.