Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров эмитента решениях. Об образовании исполнительного органа
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Точприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Точприбор»
1.3. Место нахождения эмитента 153582, г. Иваново, ул. Лежневская, 183
1.4. ОГРН эмитента 1023700549179
1.5. ИНН эмитента 3728000019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10548-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.tochpribor. su
2. Содержание сообщения
Место проведения: г.Иваново, ул. Лежневская, 183
Дата: 11.07.2011г.
Время проведения: 14.00
Присутствовали члены совета директоров: БусыгинЮ.Н., Мискевич С.Н., Морозов В.С., Фомичев В.А., Шавардин А.В., Шленский С.А.
Присутствовали 6 из 6 избранных членов совета директоров.
В соответствии во статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ОАО «Точприбор» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания .
Председательствующий : коммерческий директор – Морозов В.С.
Повестка дня заседания:
1. О назначении директора.
Слушали: Коммерческого директора – Морозова В.С., который предложил назначить директором – Буркова Сергея Леонидовича.
Решили:
Назначить директором – Буркова Сергея Леонидовича с 11.07. 2011г.
Уполномочить Морозова В.С. подписать договор с Бурковым С.Л.
3. Подпись
3.1.Директор ______________ Бурков С.Л.
(подпись)
3.2. Дата «_12___» ____июля________ 2011___ г. М.П.