СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1.Общие сведения
1.1.Полное наименование эмитента (для некоммерческих организаций- (наименование) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Красноярский завод железобетонных изделий № 1»
1.2.Сокращенное наименование эмитента ЗАО «КЗЖБИ №1»
1.3.Место нахождения эмитента 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская 11
1.4.ОГРН эмитента 1022402473521
1.5.ИНН эмитента 2465007161
1.6.Уникальный код эмитента 40005-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nrcreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое очередное
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 29.06.2011г. г.Красноярск, ул. Кразовская 11
2.4.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
«За» - 650700 голосов, или 99,79 % от числа проголосовавших.
«Против» - 0 голосов, или 0 % от числа проголосовавших.
«Воздержался» - 1400 голосов, или 0,21 % от числа проголосовавших.
Решили:
Регламент собрания утвердить.
2. Избрание членов счетной комиссии.
«За» - 652100 голосов, или 100 % от числа проголосовавших.
«Против» - 0 голосов, или 0 % от числа проголосовавших.
«Воздержался» - 0 голосов, или 0 % от числа проголосовавших.
Решили: «Избрать счетную комиссию в составе:
Качаевой Ирины Витальевны,
Туговиковой Анны Рудольфовны,
Филипчук Олеси Валерьевны»
3. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества за 2010 год.
«За» - 652100 голосов, или 100 % от числа проголосовавших.
«Против» - 0 голосов, или 0 % от числа проголосовавших.
«Воздержался» - 0 голосов, или 0 % от числа проголосовавших.
Решили: «Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2010 год»
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии, аудитора по итогам деятельности Общества за 2010 год.
«За» - 652100 голосов, или 100 % от числа проголосовавших.
«Против» - 0 голосов, или 0 % от числа проголосовавших.
«Воздержался» - 0 голосов, или 0 % от числа проголосовавших.
Решили: «Утвердить заключение ревизионной комиссии, аудитора по итогам деятельности Общества за 2010 год»
5. Избрание членов совета директоров Общества.
«За» -
Гера Александра Рихардовича 585290 голосов;
Пуртова Александра Владимировича 919340 голосов;
Пуртова Евгения Александровича 585290 голосов;
Тюкавкина Сергея Валентиновича 585290 голосов;
Тюкавкина Оксану Александровну 585290 голосов.
«Против» - 0 голосов, или 0 % от числа проголосовавших.
«Воздержался» - 0 голосов, или 0 % от числа проголосовавших.
Решили: «Избрать членов Совета директоров Общества сроком на 1 год в следующем составе:
Гер Александр Рихардович,
Пуртов Александр Владимирович,
Пуртов Евгений Александрович,
Тюкавкин Сергей Валентинович,
Тюкавкина Оксана Александровна.»
6. Выплата дивидендов за 2010 год.
За» - 650700 голосов, или 99,79 % от числа проголосовавших.
«Против» - 1400 голосов, или 0,21 % от числа проголосовавших.
«Воздержался» - 0 голосов, или 0 % от числа проголосовавших.
Решили: «Дивиденды за 2010 г. не выплачивать»
7. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров Общества.
«За» - 650700 голосов, или 99,79 % от числа проголосовавших.
«Против» - 1400 голосов, или 0,21 % от числа проголосовавших.
«Воздержался» - 0 голосов, или 0 % от числа проголосовавших.
Решили: «Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать»
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
«За» - 652 100 голосов, или 100 % от числа проголосовавших.
«Против» - 0 голосов, или 0 % от числа проголосовавших.
«Воздержался» - 0 голосов, или 0 % от числа проголосовавших.
Решили: «Избрать ревизионную комиссию в составе:
Андреева Андрея Геннадьевича,
Кузнецова Дмитрия Сергеевича,
Еремеевой Натальи Ивановны.»
9. Утверждение аудитора Общества.
«За» - 652100 голосов, или 100 % от числа проголосовавших.
«Против» - 0 голосов, или 0 % от числа проголосовавших.
«Воздержался» - 0 голосов, или 0 % от числа проголосовавших.
Решили: «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит Плюс» (члена Московской аудиторской палаты СРО)»
3.Подпись
Генеральный директор ______________________А.Р. Гер
29 июня 2011 года. М.П.